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西子洁净能(neng)源装备制造股份无限公(gong)司 第六届(jie)董事会(hui)第六次暂且(qie)会(hui)经过议定议通告,转股价格,可转债,交易

本公(gong)司及董事会(hui)部分成员保证信息(xi)披露的内容实在、准确、完(wan)整,没有虚假纪录、误导性陈述或重大遗漏。

西子洁净能(neng)源装备制造股份无限公(gong)司(以下简称“公(gong)司”或“西子洁能(neng)”)第六届(jie)董事会(hui)第六次暂且(qie)会(hui)议通知于2023年11月17日以邮(you)件、专人投递(di)等形式发出,会(hui)议于2023年11月17日以通信表决(jue)方(fang)式召开,部分董事同等同意豁免会(hui)议通知期限。会(hui)议应到场表决(jue)董事9人,现实到场表决(jue)董事9人,切合《公(gong)司法》《公(gong)司章程(cheng)》等的有关规定。会(hui)议由公(gong)司董事长王水福先生召集(ji),经部分董事通信表决(jue)形成以下决(jue)议:

一、《关于豁免第六届(jie)董事会(hui)第六次暂且(qie)会(hui)议通知期限的议案》

根据《深圳证券交易所上市公(gong)司自(zi)律监管指引第15号一一可转换公(gong)司债券》的规定,触发转股价格批改条件当日,上市公(gong)司应该召开董事会(hui)审经过议定定是否批改转股价格。为及时、准确地披露公(gong)司可转债的转股价格批改情况,提高议事效(xiao)率,根据《董事会(hui)议事法则》的相关规定,本次事项属于紧急事项,须当天召开会(hui)议,部分董事表决(jue)同等同意豁免召开本次会(hui)议提前发出会(hui)议通知时限的要求。

表决(jue)结果:同意:9票;反对:0票;回避:0票;弃权:0票。

二、《关于暂不向下批改“西子转债”转股价格的议案》

公(gong)司董事程(cheng)欣在西子转债持有人-杭(hang)州(zhou)市实业投资集(ji)团无限公(gong)司任职,属于联系关系董事,已回避表决(jue)。

表决(jue)结果:同意:8票;反对:0票;回避:1票;弃权:0票。

细致内容见登载在2023年11月18日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和公(gong)司指定信息(xi)披露网(wang)站巨潮资讯网(wang)http://www.cninfo.com.cn上的《关于暂不向下批改“西子转债”转股价格的通告》。

特此通告。

西子洁净能(neng)源装备制造股份无限公(gong)司

董事会(hui)

二〇二三年十一月十八日

证券代(dai)码:002534 证券简称:西子洁能(neng) 编号:2023-073

债券代(dai)码:127052 债券简称:西子转债

西子洁净能(neng)源装备制造股份无限公(gong)司

关于暂不向下批改“西子转债”转股价格的通告

本公(gong)司及董事会(hui)部分成员保证信息(xi)披露的内容实在、准确、完(wan)整,没有虚假纪录、误导性陈述或重大遗漏。

迥殊提示:

2023年11月17日,经第六届(jie)董事会(hui)第六次暂且(qie)会(hui)议审议通过,公(gong)司董事会(hui)决(jue)定本次暂不向下批改“西子转债”转股价格。同时,自(zi)本次董事会(hui)审议通过之日起将来6个月内(即2023年11月18日至2024年5月17日),如再次触发可转债的转股价格向下批改条款,亦不提出向下批改方(fang)案。在此期间之后(hou)(从2024年5月18日起重新计算),若再次触发“西子转债”的转股价格向下批改条款,届(jie)时公(gong)司董事会(hui)将再次召开会(hui)经过议定定是否行使“西子转债”的转股价格向下批改的权利。

一、可转债发行上市的基本情况

(一)可转债发行上市情况

经中(zhong)国(guo)证券监视管理(li)委(wei)员会(hui)(以下简称“中(zhong)国(guo)证监会(hui)”)证监许可〔2021〕3768号《关于核准杭(hang)州(zhou)锅炉集(ji)团股份无限公(gong)司公(gong)然发行可转换公(gong)司债券的批复(fu)》的核准,公(gong)司于2021年12月24日公(gong)然发行1,110万张(zhang)可转换公(gong)司债券(以下简称“可转债”),每(mei)张(zhang)面值为人民币100.00元,发行总(zong)额为11.10亿元。经深圳证券交易所深证上〔2022〕71号文同意,公(gong)司11.10亿元可转换公(gong)司债券于2022年1月24日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“杭(hang)锅转债”,债券代(dai)码“127052”。因(yin)公(gong)司全称及证券简称变更,自(zi)2022年2月16起,公(gong)司可转债简称变更为“西子转债”,可转债代(dai)码稳定,仍为“127052”。

(二)可转换公(gong)司债券转股期限

根据相关法律法规和《召募说明书》,本次发行的可转债转股期限自(zi)可转债发行结束(shu)之日(2021年12月30日)起满六个月后(hou)的第一个交易日(2022年6月30日)起至可转债到期日(2027年12月23日)止。

(三)可转债转股价格调解情况

1、本次发行的可转债初始(shi)转股价格为28.08元/股,不低于召募说明书通告日前二十个交易日公(gong)司股票交易均价(若在该20个交易日内产生过因(yin)除权、除息(xi)引发股价调解的情形,则对调解前交易日的交易价按经由响应除权、除息(xi)调解后(hou)的价格计算)和前1个交易日公(gong)司股票交易均价。

2、公(gong)司于2022年4月26日召开的2021年度(du)股东(dong)大会(hui)审议通过了(le)公(gong)司2021年度(du)利润分配预案:以实施权益分派股权挂号日挂号的总(zong)股本739,201,050股扣(kou)除公(gong)司回购专户上已回购股份20,568,146股后(hou)的总(zong)股本718,632,904股为基数(shu),向部分股东(dong)每(mei)10股派2元人民币现金(含税)。该利润分配方(fang)案已于2022年5月20日实施,根据可转换公(gong)司债券相关规定,“西子转债”的转股价格由28.08元/股调解为27.89元/股,该次调解后(hou)的转股价格于2022年5月20日起开始(shi)生效(xiao)(详见公(gong)司2022年5月14日在巨潮资讯网(wang)发布的《关于可转债转股价格调解的通告》)。

3、公(gong)司于2022年10月10日召开了(le)2022年第二次暂且(qie)股东(dong)大会(hui),审议通过了(le)《关于董事会(hui)提议向下批改西子转债转股价格的提案》和《关于提请(qing)股东(dong)大会(hui)授权董事会(hui)操持本次向下批改可转换公(gong)司债券转股价格相关事宜的提案》。2022年10月10日,第五届(jie)董事会(hui)第三十五次暂且(qie)会(hui)议审议通过了(le)《关于向下批改西子转债转股价格的议案》。“西子转债”的转股价格由27.89元/股向下批改为18.80元/股,调解后(hou)的转股价格于2022年10月11日起开始(shi)生效(xiao)(详见公(gong)司2022年10月11日在巨潮资讯网(wang)发布的《关于向下批改西子转债转股价格的通告》)。

4、公(gong)司2022年度(du)权益分派方(fang)案于2023年4月28日经公(gong)司2022年度(du)股东(dong)大会(hui)审议通过,权益分派方(fang)案的详细内容为:以股权挂号日2023年6月14日的总(zong)股本为基数(shu),公(gong)司向部分股东(dong)每(mei)10股派息(xi)人民币1元(含税)。公(gong)司于2023年6月15日实施2022年度(du)利润分配方(fang)案(股权挂号日为2023年6月14日),根据公(gong)司2022年年度(du)股东(dong)大会(hui)审议通过的利润分配方(fang)案,每(mei)股现金股利D为0.1元/股。根据公(gong)司披露的《公(gong)然发行可转换公(gong)司债券召募说明书》及中(zhong)国(guo)证监会(hui)关于可转换公(gong)司债券发行的有关规定,西子转债的转股价格由原来的18.80元/股调解为18.70元/股。调解后(hou)的转股价格自(zi)2023年6月15日(除权除息(xi)日)起生效(xiao)。(详见公(gong)司2023年6月9日在巨潮资讯网(wang)发布的《关于可转债转股价格调解的通告》)。

二、可转债转股价格向下批改条款

根据《召募说明书》相关条款规定:

(1)批改权限与(yu)批改幅度(du)

在本次发行的可转债存续期间,当公(gong)司股票在肆意连续三十个交易日中(zhong)至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时,公(gong)司董事会(hui)有权提出转股价格向下批改方(fang)案并提交公(gong)司股东(dong)大会(hui)表决(jue)。

上述方(fang)案须经出席会(hui)议的股东(dong)所持表决(jue)权的三分之二以上通过方(fang)可实施。股东(dong)大会(hui)举行表决(jue)时,持有本次发行的可转债的股东(dong)应该回避。批改后(hou)的转股价格应不低于本次股东(dong)大会(hui)召开日前二十个交易日公(gong)司 A 股股票交易均价(若在该二十个交易日内产生过因(yin)除权、除息(xi)引发股价调解的情形,则对调解前交易日的收盘价按经由响应除权、除息(xi)调解后(hou)的价格计算)和前一个交易日 A 股股票交易均价之间的最高者(zhe)。同时,批改后(hou)的转股价格不得低于近来一期经审计的每(mei)股净资产和股票面值。

(2)批改程(cheng)序

如公(gong)司决(jue)定向下批改转股价格时,公(gong)司将在中(zhong)国(guo)证监会(hui)指定的信息(xi)披露报刊及互联网(wang)网(wang)站上登载股东(dong)大会(hui)决(jue)议通告,通告批改幅度(du)和股权挂号日及暂停转股期间(如需)。从股权挂号日后(hou)的第一个交易日(即转股价格批改日)开始(shi)规复(fu)转股申请(qing)并执行批改后(hou)的转股价格。

若转股价格批改日为转股申请(qing)日或之后(hou),转换股份挂号日之前,该类转股申请(qing)应按批改后(hou)的转股价格执行。

三、关于暂不向下批改转股价格的详细说明

根据2022年7月29日发布并生效(xiao)的《深圳证券交易所上市公(gong)司自(zi)律监管指引第15号一一可转换公(gong)司债券》有关规定,自(zi)2023年10月28日至2023年11月17日,公(gong)司股价已出现肆意连续三十个交易日中(zhong)15个交易日的收盘价低于“西子转债”当期转股价格18.70元/股的85%(即15.895元/股)的情形,触发了(le)转股价格向下批改条件。

公(gong)司董事会(hui)决(jue)定本次暂不向下批改“西子转债”转股价格。同时,自(zi)本次董事会(hui)审议通过之日起将来6个月内(即 2023年11月18日至 2024年5月17日),如再次触发可转债的转股价格向下批改条款,亦不提出向下批改方(fang)案。在此期间之后(hou)(从2024年5月18日起重新计算),若再次触发“西子转债”的转股价格向下批改条款,届(jie)时公(gong)司董事会(hui)将再次召开会(hui)经过议定定是否行使“西子转债”的转股价格向下批改的权利。敬请(qing)泛博(bo)投资者(zhe)注意投资风险。

特此通告。

西子洁净能(neng)源装备制造股份无限公(gong)司董事会(hui)

二〇二三年十一月十八日

本版导读

发布于:广东(dong)省
 
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