北京凯文德信教(jiao)育科技股份无限公司 2023年第二次临时(shi)股东大会抉择公告,会议,情况,收集
本公司及董事会全体成(cheng)员包管信息(xi)表露内容的真实、准确、完(wan)备,没有虚假记(ji)载(zai)、误(wu)导性陈述或重大脱漏。
迥殊提(ti)醒:
1、本次股东大会没有否抉择案的情况;
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会抉择的情况;
3、本次股东大会采取现场投票结合收集投票的方式召开。
1、会议召开和出席(xi)情况
(一)会议召开情况
1、股东大会名称:2023年第二次临时(shi)股东大会
2、会议召集人:公司董事会
3、会议主持人:董事长王慰卿(qing)先生
4、股权登记(ji)日:2023年11月13日
5、会议召开时(shi)候:
(1)现场召开时(shi)候为:2023年11月17日15:30开始;
(2)收集投票时(shi)候:2023年11月17日
其(qi)中(zhong),经过深(shen)圳(chou)证券交易所交易系统进行收集投票的时(shi)候为:2023年11月17日上午9:15-9:25,9:30一11:30和13:00一15:00;经过互联网投票系统投票的时(shi)候为:2023年11月17日9:15一15:00。
6、会议召开所在:北京市海淀区西三环北路甲2号(hao)院(中(zhong)关村国防(fang)科技园)5号(hao)楼(lou)15层公司会议室(shi);
7、会议方式:本次股东大会采取现场投票与(yu)收集投票相结合的方式;
8、本次会议的召集、召开与(yu)表决(jue)程序符合《公司法(fa)》《股东大会议事规则(ze)》《深(shen)圳(chou)证券交易所股票上市规则(ze)》及《公司章程》等执法(fa)、法(fa)例及范例性文件的划定(ding)。
(二)会议出席(xi)情况
1、股东出席(xi)的总体情况:
经过现场和收集投票的股东6人,代表股份179,785,694股,占上市公司总股份的30.0504%。
其(qi)中(zhong):经过现场投票的股东2人,代表股份179,484,094股,占上市公司总股份的30.0000%。
经过收集投票的股东4人,代表股份301,600股,占上市公司总股份的0.0504%。
2、中(zhong)小股东出席(xi)的总体情况:
经过现场和收集投票的中(zhong)小股东4人,代表股份301,600股,占上市公司总股份的0.0504%。
其(qi)中(zhong):经过现场投票的中(zhong)小股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。
经过收集投票的中(zhong)小股东4人,代表股份301,600股,占上市公司总股份的0.0504%。
3、公司部分董事、监事、高级经管人员及聘请的见(jian)证状师列席(xi)本次会议。
二、议案审议表决(jue)情况
预会股东(代表)认真审议并以现场记(ji)名及收集投票表决(jue)方式经过以下(xia)议案:
提(ti)案1.00 关于续聘公司2023年度审计机构的议案
总表决(jue)情况:
同意179,770,694股,占出席(xi)会议所有股东所持股份的99.9917%;反对(dui)15,000股,占出席(xi)会议所有股东所持股份的0.0083%;弃(qi)权0股(其(qi)中(zhong),因未投票默认弃(qi)权0股),占出席(xi)会议所有股东所持股份的0.0000%。
中(zhong)小股东总表决(jue)情况:
同意286,600股,占出席(xi)会议的中(zhong)小股东所持股份的95.0265%;反对(dui)15,000股,占出席(xi)会议的中(zhong)小股东所持股份的4.9735%;弃(qi)权0股(其(qi)中(zhong),因未投票默认弃(qi)权0股),占出席(xi)会议的中(zhong)小股东所持股份的0.0000%。
本议案审议经过。
3、状师出具的执法(fa)意见(jian)
北京市竞天(tian)公诚(cheng)状师事务所委派了车继(ji)晗状师、路璐状师现场出席(xi)并见(jian)证了本次股东大会,并出具了执法(fa)意见(jian)书。经核查,状师认为本次股东大会的召集、召开程序符合我国执法(fa)法(fa)例和公司章程的划定(ding);出席(xi)本次股东大会人员资历合法(fa)有效;本次股东大会召集人资历符合我国执法(fa)法(fa)例和公司章程的划定(ding);本次股东大会的表决(jue)程序及表决(jue)结果合法(fa)有效。
详见(jian)公司于2023年11月18日正(zheng)在巨(ju)潮资讯网(www.cninfo.com.cn)表露的《2023年第二次临时(shi)股东大会执法(fa)意见(jian)书》。
四、备查文件
1、北京凯文德信教(jiao)育科技股份无限公司2023年第二次临时(shi)股东大会抉择;
2、北京市竞天(tian)公诚(cheng)状师事务所关于北京凯文德信教(jiao)育科技股份无限公司2023年第二次临时(shi)股东大会的执法(fa)意见(jian)书。
特此公告。
北京凯文德信教(jiao)育科技股份无限公司
董 事 会
2023年11月18日
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