本公(gong)司董事(shi)会及全体董事(shi)保证本通告(gao)内容不存正在任何子虚纪录、误导性报告(gao)或者庞(pang)大脱漏(lou),并对其内容的(de)实在性、准确性和完整性承担法律义务。
2020年12月14日,五矿(kuang)资本股份(fen)有限公(gong)司(以下简称“公(gong)司”)以非公(gong)开方式成(cheng)功发行3,000万股“五资优2”优先股,优先股票面金额算计30亿元(yuan),优先股代码为360043,简称“五资优2”。凭(ping)据《五矿(kuang)资本股份(fen)有限公(gong)司非公(gong)开发行优先股召(zhao)募申明书(第二期)》的(de)划(hua)定,正在符合相(xiang)干法律、法规、范例性文件的(de)前提下,公(gong)司可凭(ping)据谋划(hua)环境于优先股股息发放日全部或部分赎回注销本期发行的(de)优先股,赎回期至本期非公(gong)开发行的(de)优先股全部赎回之日止(zhi)。
2023年11月27日,公(gong)司第九届董事(shi)会第六次会议(yi)审(shen)议(yi)经过(guo)《关于五矿(kuang)资本股份(fen)有限公(gong)司赎回“五资优2”优先股的(de)议(yi)案》,现将赎回事(shi)项提示如下:
1、赎回规模
公(gong)司本期赎回已发行的(de)“五资优2”优先股股票3,000万股,票面金额算计30亿元(yuan)。
2、赎回代价
本期优先股的(de)赎回代价为优先股票面金额(100元(yuan)/股)加当期已抉择领取但(dan)还(hai)没(mei)有领取的(de)优先股股息。
3、赎回时间
“五资优2”的(de)固定股息发放日,即2023年12月14日。
公(gong)司于2023年12月14日向“五资优2”优先股股东领取其所持有的(de)优先股票面金额(100元(yuan)/股)和2022年12月14日至2023年12月13日持有时代的(de)固定股息。
四、赎回程序
凭(ping)据2020年7月6日公(gong)司召(zhao)开的(de)2020年第三(san)次暂且股东大会审(shen)议(yi)经过(guo)的(de)《关于公(gong)司非公(gong)开发行优先股方案的(de)议(yi)案》,股东大会受权董事(shi)会,正在股东大会审(shen)议(yi)经过(guo)的(de)框(kuang)架和原则下,凭(ping)据相(xiang)干法律法规请求、批准以及市场环境,全权办(ban)理与赎回相(xiang)干的(de)全部事(shi)宜。
2023年11月27日,公(gong)司第九届董事(shi)会第六次会议(yi)审(shen)议(yi)经过(guo)《关于五矿(kuang)资本股份(fen)有限公(gong)司赎回“五资优2”优先股的(de)议(yi)案》,独立董事(shi)揭橥独立意见,同意本期赎回事(shi)项。
特此通告(gao)。
五矿(kuang)资本股份(fen)有限公(gong)司董事(shi)会
2023年11月30日
本版导读