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天佑国际融资租赁人工服务电话
2024-04-21 14:42:55
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证(zheng)券(quan)代码:003030 证(zheng)券(quan)简称(cheng):祖名股份 公告编(bian)号:2024-023,包管,公司(si),相干

(上(shang)接B411版)

(五)河北祖名香气扑鼻香气扑鼻豆制食品无(wu)限公司(si)(以下简称(cheng)“河北祖名”)

1、基本情况

统一社会信用代码:91130726MA0DTQ1C24

法定代表(biao)人:陈杰(jie)

注册(ce)资(zi)本:5,000万元

成立日期:2019年07月17日

住(zhu)所:河北省(sheng)张家口市(shi)蔚县经济开(kai)辟(pi)区工业街8号

谋划局(ju)限:预包装食品贩卖(含冷藏冷冻食品);保健食品、休闲食品、速冻产物、蛋制品、淀粉制品、豆制品、米面制品、面筋制品、豆芽菜、净菜的生产,普(pu)通货(huo)运、货(huo)物公用运输。(依法须经批准的项目,经相干部分批准前方可开(kai)展谋划活动(dong))

股权(quan)结构:北京祖名持(chi)有河北祖名100%股权(quan)。

2、主要财务指标

单位:元

3、河北祖名信用状态优越,不(bu)属于失约被执行(xing)人。

三、包管协议的主要内容

本次新增包管额度对应的相干包管协议还没有签(qian)订,公司(si)董事会提请股东大(da)会授权(quan)董事长在上(shang)述(shu)包管额度局(ju)限内与(yu)银行(xing)、融资(zi)租赁公司(si)等机构确定包管金额、包管限期等条款(kuan),签(qian)订相干包管协议以及文件,详细(xi)事项以实际签(qian)订的包管合(he)同/协议为准。

包管体式格局(ju)包含但(dan)不(bu)限于连带责任保证(zheng)包管、抵(di)(质)押包管等体式格局(ju),包管限期按实际签(qian)订的协议履(lu)行(xing),包管额度可循环使用,任一时点的包管余(yu)额不(bu)超过本次审议通过的包管总额度。包管事项实际发(fa)生后,公司(si)将依照深(shen)圳证(zheng)券(quan)交(jiao)易所的相干规定及时履(lu)行(xing)信息表(biao)露义(yi)务。

四、董事会心见

上(shang)述(shu)2024年度的包管额度估计事项系为更好地满足公司(si)子公司(si)生产谋划、项目建设的融资(zi)需(xu)求,进一步提高公司(si)决议效率,有利于降低子公司(si)财务费用,保证(zheng)子公司(si)稳健谋划。公司(si)为控股子公司(si)供应包管的,该子公司(si)的其他股东原则上(shang)按出资(zi)比例供应同等包管大(da)概反包管。公司(si)对各子公司(si)的谋划决议具有控制权(quan),财务风险处于可控局(ju)限以内,不(bu)会对公司(si)及子公司(si)的正常运作和业务进展形成晦气影响,不(bu)存在损害公司(si)及泛博投资(zi)者长处的景遇。

公司(si)将通过加强财务内部控制、监控被包管人的合(he)同履(lu)行(xing)、及时跟踪被包管人的经济运行(xing)情况,强化包管管控,降低包管风险。

五、累计对外包管数目及过期包管的数目

本次对外包管额度经股东大(da)会审议通过后,公司(si)及子公司(si)的对外包管额度总金额为62,000万元,占公司(si)2023年度经审计的归(gui)属于上(shang)市(shi)公司(si)股东净资(zi)产的58.72%,均为公司(si)对归(gui)并报表(biao)内子公司(si)的包管;截至本公告表(biao)露日,公司(si)对归(gui)并报表(biao)内子公司(si)供应的包管余(yu)额为18,199.63万元,占公司(si)2023年度经审计的归(gui)属于上(shang)市(shi)公司(si)股东净资(zi)产的17.24%。

公司(si)对外包管均不(bu)存在过期包管、涉及诉(su)讼的包管及因包管被讯(xun)断败诉(su)而应负担丧失之(zhi)景遇。

7、备查(cha)文件

第五届董事会第三次集会抉择。

特此公告

董事会

2024年4月20日

祖名豆制品股份无(wu)限公司(si)

本公司(si)及董事会部分成员保证(zheng)信息表(biao)露的内容真实、准确、完整,没有虚假纪录、误导性(xing)陈述(shu)或重(zhong)大(da)遗漏。

祖名豆制品股份无(wu)限公司(si)(以下简称(cheng)“公司(si)”)于2024年4月19日召开(kai)第五届董事会第三次集会,审议通过了《关(guan)于修订〈公司(si)章程(cheng)〉的议案》,该议案尚需(xu)提交(jiao)股东大(da)会审议,详细(xi)情况以下:

1、章程(cheng)修订情况

根据《中华(hua)人民共和国(guo)公司(si)法》等相干法律法规要求,公司(si)对《公司(si)章程(cheng)》进行(xing)修订,主要修订内容为:

1、修正了“财务总监”用语,调整为 “财务担任人(财务总监)”;

2、明确了公司(si)高级管理人员人数。

《公司(si)章程(cheng)》详细(xi)条款(kuan)的修订情况以下:

除以上(shang)条款(kuan)修订外,其他条款(kuan)内容稳定。详细(xi)全文详见公司(si)同日于巨(ju)潮资(zi)讯(xun)网(http://www.cninfo.com.cn)上(shang)表(biao)露的《公司(si)章程(cheng)》。

三、授权(quan)办理工商变更登记情况

本议案尚需(xu)提交(jiao)公司(si)2023年年度股东大(da)会审议,并提请股东大(da)会授权(quan)公司(si)董事会根据上(shang)述(shu)变更办理相干工商变更登记手续。

修订后的《公司(si)章程(cheng)》,最终以市(shi)场监视管理部分核准登记的内容为准。

特此公告

祖名豆制品股份无(wu)限公司(si)董事会

2024年4月20日

证(zheng)券(quan)代码:003030 证(zheng)券(quan)简称(cheng):祖名股份 公告编(bian)号:2024-024

祖名豆制品股份无(wu)限公司(si)

关(guan)于公司(si)2023年度计提资(zi)产减值准备的公告

本公司(si)及董事会部分成员保证(zheng)信息表(biao)露的内容真实、准确、完整,没有虚假纪录、误导性(xing)陈述(shu)或重(zhong)大(da)遗漏。

祖名豆制品股份无(wu)限公司(si)(以下简称(cheng)“公司(si)”或“祖名股份”)于2024年4月19日召开(kai)了第五届董事会第三次集会和第五届监事会第二次集会,审议通过了《关(guan)于公司(si)2023年度计提资(zi)产减值准备的议案》,现将详细(xi)情况公告以下:

1、本次计提资(zi)产减值准备情况概述(shu)

(一)本次计提资(zi)产减值准备的缘故原由

根据《企(qi)业管帐原则》以及公司(si)的管帐政策相干规定,为客观公道反应公司(si)的财务状态、资(zi)产代价(jia)和谋划成果,本着谨慎(shen)性(xing)原则,公司(si)对截至2023年12月31日归(gui)并报表(biao)局(ju)限内应收款(kuan)项、存货(huo)、固定资(zi)产等各类资(zi)产进行(xing)了周全清查(cha),在清查(cha)的基础上(shang),对各类存货(huo)的变现值、应收款(kuan)项接纳可能性(xing)、固定资(zi)产的可变现性(xing)进行(xing)了充分的分析和评估,对可能发(fa)生资(zi)产减值丧失的资(zi)产计提减值准备。

(二)本次计提资(zi)产减值准备的资(zi)产局(ju)限和总金额

经过周全清查(cha)和资(zi)产减值测试后,2023年度拟计提各项资(zi)产减值准备 1,162.01万元,明细(xi)以下表(biao):

单位:万元

本次计提资(zi)产减值准备计入的报告期间为2023年1月1日至2023年12月31日。

本次计提资(zi)产减值准备事项已公司(si)第五届董事会第三次集会和第五届监事会第二次集会审议通过。

二、本次计提资(zi)产减值准备情况说明

(一)应收账款(kuan)坏(huai)账准备

报告期末,应收账款(kuan)余(yu)额15,708.39万元,个中单项金额重(zhong)大(da)并单独计提预期信用丧失的应收账款(kuan)657.56万元,经分析期末应计提坏(huai)账准备657.56万元,计提比例100.00%;按账龄(ling)组算(suan)计提预期信用丧失的应收账款(kuan)15,050.83万元,应计提坏(huai)账准备790.31万元,计提比例5.25%。

期末无(wu)单项金额重(zhong)大(da)并单独计提减值准备的应收账款(kuan)。

按账龄(ling)组算(suan)计提预期信用丧失的明细(xi)以下:

单位:万元

报告期末,应收账款(kuan)应计提坏(huai)账准备算(suan)计1,447.88万元,剔除期初已计提坏(huai)账准备、本期转回、本期核销及归(gui)并局(ju)限变更影响的坏(huai)账准备后,本期应收账款(kuan)实际新增计提坏(huai)账准备180.03万元。

(二)其他应收款(kuan)坏(huai)账准备

报告期末,其他应收款(kuan)余(yu)额为4,900.93万元,个中按账龄(ling)组算(suan)计提预期信用丧失的其他应收款(kuan)4,900.93万元,应计提坏(huai)账准备1,260.30万元,计提比例25.72%。

期末其他应收款(kuan)应计提坏(huai)账准备算(suan)计1,260.30万元,减去期初已计提坏(huai)账准备、本期转回、本期核销及归(gui)并局(ju)限变更影响的坏(huai)账准备后,本期其他应收款(kuan)实际新增计提坏(huai)账准备463.20万元。

按账龄(ling)组算(suan)计提预期信用丧失的明细(xi)以下:

单位:万元

(三)存货(huo)跌(die)价(jia)准备

报告期末,存货(huo)跌(die)价(jia)准备257.93万元,本期新增计提169.21万元,期初存货(huo)跌(die)价(jia)准备余(yu)额232.54万元,本期因存货(huo)已贩卖,予以转销143.82万元。

(四)无(wu)形资(zi)产

报告期末,无(wu)形资(zi)产减值准备349.57万元,本期新增计提349.57万元,期初无(wu)形资(zi)产减值准备余(yu)额0万元,本期因商标存在减值迹(ji)象,响应计提减值准备349.57万元。

三、本次计提资(zi)产减值准备对公司(si)的影响

本次计提资(zi)产减值准备对归(gui)并利润(run)总额的影响算(suan)计为1,162.01万元,占公司(si)2023年度归(gui)并报表(biao)经审计归(gui)属于上(shang)市(shi)公司(si)股东净利润(run)的28.72%,并将响应减少公司(si)归(gui)属于上(shang)市(shi)公司(si)的股东权(quan)益(yi)。本次计提资(zi)产减值后,能够越发(fa)真实、准确地回响反应公司(si)截至2023年12月31日的财务状态、资(zi)产代价(jia)以及2023年度的谋划成果。

四、董事会审计委员会对计提资(zi)产减值准备公道性(xing)的说明

公司(si)本次计提资(zi)产减值准备事项依照了《企(qi)业管帐原则》和公司(si)相干管帐政策的规定,切合(he)谨慎(shen)性(xing)原则,计提资(zi)产减值准备依据充分。计提资(zi)产减值准备后,公司(si)2023年度财务报表(biao)能越发(fa)公道反应截至2023年12月31日公司(si)财务状态、资(zi)产代价(jia)和2023年度的谋划成果,使公司(si)的管帐信息越发(fa)真实可靠,更具公道性(xing),是以同意公司(si)本次计提资(zi)产减值准备事项。

五、董事会心见

本次计提资(zi)产减值准备事项已公司(si)第五届董事会第三次集会审议通过,董事会以为:公司(si)依据实际情况计提资(zi)产减值准备,切合(he)《企(qi)业管帐原则》和公司(si)财务管理轨制的规定,公道、准确地反应了公司(si)的资(zi)产状态,同意本次计提资(zi)产减值准备。

六、监事会心见

监事会以为:公司(si)本次计提资(zi)产减值准备,能够公道反应资(zi)产代价(jia),可使公司(si)的管帐信息越发(fa)真实可靠,相干决议步伐(fa)切合(he)法律法规的规定,不(bu)存在损害公司(si)及部分股东权(quan)益(yi)的景遇。我们同意本次计提资(zi)产减值准备事项。

7、备查(cha)文件

1、第五届董事会第三次集会抉择;

2、第五届监事会第二次集会抉择。

特此公告

祖名豆制品股份无(wu)限公司(si)董事会

2024年4月20日

证(zheng)券(quan)代码:003030 证(zheng)券(quan)简称(cheng):祖名股份 公告编(bian)号:2024-025

祖名豆制品股份无(wu)限公司(si)

管帐政策变更公告

本公司(si)及董事会部分成员保证(zheng)信息表(biao)露的内容真实、准确、完整,没有虚假纪录、误导性(xing)陈述(shu)或重(zhong)大(da)遗漏。

祖名豆制品股份无(wu)限公司(si)(以下简称(cheng)“公司(si)”) 根据中华(hua)人民共和国(guo)财政部(下称(cheng)“财政部”)发(fa)布的相干规定变更管帐政策,对公司(si)财务状态、谋划成果和现金流量不(bu)会产生重(zhong)大(da)影响。现将详细(xi)情况公告以下:

1、管帐政策变更概述(shu)

(一)管帐政策变更缘故原由

财政部于2023年10月25日颁布了《企(qi)业管帐原则解(jie)释第17号》(财会〔2023〕21号),个中 “关(guan)于售后租回交(jiao)易的管帐处置惩罚(fa)”自2024年1月1日起施行(xing),同意企(qi)业自发(fa)布年度提前执行(xing)。

(二)管帐政策变更实施日期

公司(si)自2023年10月25日起执行(xing)《企(qi)业管帐原则解(jie)释第17号》“关(guan)于售后租回交(jiao)易的管帐处置惩罚(fa)”规定。

(三)变更前采用的管帐政策

本次变更前,公司(si)执行(xing)财政部发(fa)布的《企(qi)业管帐原则一基本原则》和各项详细(xi)管帐原则、企(qi)业管帐原则运用指南(nan)、企(qi)业管帐原则解(jie)释公告以及其他相干规定。

(四)变更后采用的管帐政策

本次管帐政策变更后,公司(si)自实施日期开(kai)始执行(xing)《企(qi)业管帐原则解(jie)释第17号》。其他未变更部分,仍依照财政部前期颁布的《企(qi)业管帐原则一基本原则》和各项详细(xi)管帐原则、企(qi)业管帐原则运用指南(nan)、企(qi)业管帐原则解(jie)释公告以及其他相干规定执行(xing)。

二、管帐政策变更对公司(si)的影响

公司(si)于2024年4月19日召开(kai)了第五届董事会第三次集会和第五届监事会第二次集会,审议通过了《关(guan)于变更管帐政策的议案》。本次管帐政策变更是根据财政部相干规定和要求进行(xing)的政策变更,切合(he)《企(qi)业管帐原则》及相干法律法规的规定。本次管帐政策变更不(bu)会对公司(si)当期的财务状态、谋划成果和现金流量产生重(zhong)大(da)影响,不(bu)涉及从前年度的追溯(su)调整,不(bu)存在损害公司(si)及部分股东长处的景遇。

特此公告

祖名豆制品股份无(wu)限公司(si)董事会

2024年4月20日

证(zheng)券(quan)代码:003030 证(zheng)券(quan)简称(cheng):祖名股份 公告编(bian)号:2024-029

祖名豆制品股份无(wu)限公司(si)

关(guan)于进行(xing)2024年度业绩说明会的公告

本公司(si)及董事会部分成员保证(zheng)信息表(biao)露的内容真实、准确、完整,没有虚假纪录、误导性(xing)陈述(shu)或重(zhong)大(da)遗漏。

祖名豆制品股份无(wu)限公司(si)(以下简称(cheng)“祖名股份”或“公司(si)”)于2024年4月20日在《证(zheng)券(quan)时报》《证(zheng)券(quan)日报》《我国(guo)证(zheng)券(quan)报》和巨(ju)潮资(zi)讯(xun)网(http://www.cninfo.com.cn)上(shang)表(biao)露了2023年年度报告。

为进一步提高公司(si)治(zhi)理程(cheng)度,便于泛博投资(zi)者更周全、深(shen)入地了解(jie)公司(si)情况,公司(si)定于2024年4月29日以收集远程(cheng)的体式格局(ju)进行(xing)2023年度业绩说明会,就公司(si)所处行(xing)业状态、进展战略、生产谋划、财务状态、分红情况、风险与(yu)难题等投资(zi)者体贴的内容进行(xing)说明。现将有关(guan)情况公告以下:

1、本次业绩说明会召开(kai)时间与(yu)体式格局(ju)

1、集会时间:2024年4月29日(星期一)15:00 -16:30

2、召开(kai)体式格局(ju):收集远程(cheng)体式格局(ju),图文方式

3、出席人员:公司(si)董事长兼总经理蔡祖明先生,副总经理、董事会秘书兼财务总监高锋先生,自力董事丁志军(jun)先生,第一创(chuang)业证(zheng)券(quan)承销保荐无(wu)限责任公司(si)保荐代表(biao)人付林先生。(如遇非凡情况,参会人员可能进行(xing)调整)

4、投资(zi)者参与(yu)体式格局(ju):投资(zi)者可登陆深(shen)圳证(zheng)券(quan)交(jiao)易所“互动(dong)易”平(ping)台(http://irm.cninfo.com.cn),进入“云访谈”栏目参与(yu)本次年度业绩说明会,也可扫描下方二维码参与(yu)交(jiao)流。

二、投资(zi)者问题征集

为充分尊(zun)重(zhong)投资(zi)者、提升交(jiao)流的针对性(xing),现就本次业绩说明会提前向投资(zi)者征集问题,广泛听取(qu)投资(zi)者的意见和发(fa)起。投资(zi)者可提前登陆深(shen)圳证(zheng)券(quan)交(jiao)易所“互动(dong)易”平(ping)台(http://irm.cninfo.com.cn)“云访谈”栏目进入本次业绩说明会页面发(fa)问留(liu)言,或扫描上(shang)方二维码进入问题征集专题页面进行(xing)发(fa)问。公司(si)将在本次业绩说明会上(shang),对投资(zi)者普(pu)遍(bian)存眷的问题进行(xing)回覆。

欢迎(ying)泛博投资(zi)者积极参与(yu)!

三、联(lian)系体式格局(ju)

联(lian)系部分:证(zheng)券(quan)投资(zi)部

电话:0571-86687900

传真:0571-86687900

电子邮箱: zumingzqb@chinazuming.cn

特此公告

祖名豆制品股份无(wu)限公司(si)董事会

2024年4月20日

证(zheng)券(quan)代码:003030 证(zheng)券(quan)简称(cheng):祖名股份 公告编(bian)号:2024-030

祖名豆制品股份无(wu)限公司(si)

自力董事关(guan)于公开(kai)征集表(biao)决权(quan)的公告

公司(si)自力董事丁志军(jun)保证(zheng)向本公司(si)供应的信息内容真实、准确、完整,没有虚假纪录、误导性(xing)陈述(shu)或重(zhong)大(da)遗漏。

本公司(si)及董事会部分成员保证(zheng)公告内容与(yu)信息表(biao)露义(yi)务人供应的信息同等。

特别声(sheng)明:

1、本次征集表(biao)决权(quan)为依法公开(kai)征集,征集人丁志军(jun)先生切合(he)《中华(hua)人民共和国(guo)证(zheng)券(quan)法》第九十条、《上(shang)市(shi)公司(si)股东大(da)会规则》第三十一条、《公开(kai)征集上(shang)市(shi)公司(si)股东权(quan)力管理暂行(xing)规定》第三条规定的征集条件。

2、征集人对所有相干表(biao)决事项的表(biao)决意见:同意。

3、截至本公告表(biao)露日,征集人丁志军(jun)先生未直接或直接持(chi)有祖名豆制品股份无(wu)限公司(si)(以下简称(cheng)“公司(si)”或“祖名股份”)股份。

依照我国(guo)证(zheng)券(quan)监视管理委员会(以下简称(cheng)“我国(guo)证(zheng)监会”)《上(shang)市(shi)公司(si)股权(quan)鼓(gu)励管理办法》(以下简称(cheng)“《管理办法》”)的有关(guan)规定,并根据公司(si)其他自力董事的托付,自力董事丁志军(jun)先生作为征集人就公司(si)2023年年度股东大(da)会中审议的公司(si)2024年股票期权(quan)鼓(gu)励计划(以下简称(cheng)“本次鼓(gu)励计划”)相干提案向部分股东征集托付投票权(quan)。

1、征集人声(sheng)明

本人丁志军(jun)作为征集人,根据《管理办法》的有关(guan)规定和其他自力董事的托付,就公司(si)2023年年度股东大(da)会中审议的公司(si)2024年股票期权(quan)鼓(gu)励计划相干提案征集股东托付投票权(quan)而制作并签(qian)订本公告。征集人保证(zheng)本公告不(bu)存在虚假纪录、误导性(xing)陈述(shu)或重(zhong)大(da)遗漏,并对其真实性(xing)、准确性(xing)、完整性(xing)负担单独和连带的法律责任;保证(zheng)不(bu)会利用本次征集表(biao)决权(quan)从事内幕交(jiao)易、操(cao)纵市(shi)场等证(zheng)券(quan)敲(qiao)诈活动(dong)。

本次征集表(biao)决权(quan)行(xing)动(dong)以无(wu)偿体式格局(ju)公开(kai)进行(xing),在公司(si)指定的报刊或网站上(shang)公告。本次征集行(xing)动(dong)完全基于征集人作为自力董事的职责,所发(fa)布信息未有虚假、误导性(xing)陈述(shu)。本次征集表(biao)决权(quan)已得到(dao)公司(si)其他自力董事同意,本公告的履(lu)行(xing)不(bu)会违反法律法规、《公司(si)章程(cheng)》或公司(si)内部轨制中的任何条款(kuan)或与(yu)之(zhi)产生辩论。

二、征集人基本情况

1、本次征集表(biao)决权(quan)的征集工资(zi)公司(si)现任自力董事丁志军(jun),其基本情况以下:

丁志军(jun)先生,1970年12月出身,我国(guo)国(guo)籍(ji),无(wu)境外永久居(ju)留(liu)权(quan),本科学历。1991年8月至1992年,在浙江万龙企(qi)业集团公司(si)(原萧山市(shi)乡(xiang)镇企(qi)业总公司(si))投资(zi)进展部工作;1992年至1994年,受委派至深(shen)圳中丝(si)实业无(wu)限公司(si)工作;1994年至1997年,受委派至萧山中丝(si)进展公司(si)工作;1997年至2000年11月,在浙江松(song)青律师(shi)事务所练习、专职律师(shi)执业;2000年11月至2007年10月,在浙江天鸣律师(shi)事务所专职律师(shi)执业;2007年10月至今担任浙江丰(feng)原律师(shi)事务所合(he)资(zi)人;2019年3月至今担任本公司(si)自力董事。

2、停止本公告表(biao)露日,征集人未持(chi)有公司(si)股份,未因证(zheng)券(quan)守法行(xing)为受到(dao)处罚(fa),未涉及与(yu)经济胶(jiao)葛有关(guan)的重(zhong)大(da)民事诉(su)讼或仲裁。

3、征集人与(yu)其主要直系亲属未就本公司(si)股权(quan)有关(guan)事项达(da)成任何协议或安(an)排;其作为本公司(si)自力董事,与(yu)本公司(si)董事、监事、高级管理人员、持(chi)有公司(si)5%以上(shang)股份的股东、实际控制人及其联(lian)系干系人之(zhi)间不(bu)存在联(lian)系干系干系,征集人与(yu)本次征集表(biao)决权(quan)涉及的提案之(zhi)间不(bu)存在任何利害干系。

4、征集人的主体资(zi)格切合(he)相干法律、行(xing)政法规、部分规章、规范性(xing)文件和《公司(si)章程(cheng)》等的规定。

三、征集表(biao)决权(quan)的详细(xi)事项

(一)本次征集事项

由征集人针对2023年年度股东大(da)会中审议的以下提案向公司(si)部分股东公开(kai)征集表(biao)决权(quan):

1、《关(guan)于〈公司(si)2024年股票期权(quan)鼓(gu)励计划(草案)〉及其摘(zhai)要的议案》;

2、《关(guan)于〈公司(si)2024年股票期权(quan)鼓(gu)励计划实施考核管理办法〉的议案》;

3、《关(guan)于提请股东大(da)会授权(quan)董事会办理股权(quan)鼓(gu)励相干事件的议案》。

征集人仅就2023年年度股东大(da)会上(shang)述(shu)提案征集表(biao)决权(quan),如被征集人或其署理人在托付征集人对上(shang)述(shu)相干提案行(xing)使表(biao)决权(quan)的同时,明确对本次股东大(da)会其他提案的投票意见的,可由征集人按其意见代为表(biao)决。被征集人或其署理人能够对未被征集表(biao)决权(quan)的提案另行(xing)表(biao)决,如被征集人或其署理人未另行(xing)表(biao)决将视为其放弃对未被征集表(biao)决权(quan)的提案的表(biao)决权(quan)力。

关(guan)于本次股东大(da)会召开(kai)的详细(xi)情况,详见公司(si)同日于《证(zheng)券(quan)时报》《证(zheng)券(quan)日报》《我国(guo)证(zheng)券(quan)报》和巨(ju)潮资(zi)讯(xun)网(http://www.cninfo.com.cn)上(shang)表(biao)露的《祖名股份关(guan)于召开(kai)2023年年度股东大(da)会的关(guan)照》(公告编(bian)号:2024-028)。

(二)征集主张

征集人作为公司(si)自力董事,出席了公司(si)于2024年4月19日召开(kai)的第五届董事会第三次集会,而且对《关(guan)于〈公司(si)2024年股票期权(quan)鼓(gu)励计划(草案)〉及其摘(zhai)要的议案》《关(guan)于〈公司(si)2024年股票期权(quan)鼓(gu)励计划实施考核管理办法〉的议案》《关(guan)于提请股东大(da)会授权(quan)董事会办理股权(quan)鼓(gu)励相干事件的议案》均投了同意票。

征集人以为:公司(si)实施本次鼓(gu)励计划有利于进一步完善公司(si)治(zhi)理结构,建立、健全公司(si)长效鼓(gu)励束缚机制,完善公司(si)考核鼓(gu)励体系,有利于公司(si)进展战略和谋划方针的实现,有利于公司(si)的连续进展,不(bu)会损害公司(si)及部分股东的长处。

四、征集方案

征集人依据我国(guo)现行(xing)法律、法规、规范性(xing)文件以及《公司(si)章程(cheng)》的规定订定了本次征集表(biao)决权(quan)方案,其详细(xi)内容以下:

(一)征集对象:停止2024年5月6日(本次股东大(da)会股权(quan)登记日)股市(shi)交(jiao)易竣事后,在我国(guo)证(zheng)券(quan)登记结算(suan)无(wu)限责任公司(si)深(shen)圳分公司(si)登记在册(ce)的公司(si)部分股东。

(二)征集时间:2024年5月7日至2024年5月8日(逐日9:00-11:30、13:00-16:30)

(三)征集表(biao)决权(quan)的确权(quan)日:2024年5月6日

(四)征集体式格局(ju):采用公开(kai)体式格局(ju)在我国(guo)证(zheng)监会指定的信息表(biao)露媒体《证(zheng)券(quan)时报》《证(zheng)券(quan)日报》《我国(guo)证(zheng)券(quan)报》和巨(ju)潮资(zi)讯(xun)网(http://www.cninfo.com.cn)上(shang)发(fa)布公告进行(xing)表(biao)决权(quan)征集行(xing)动(dong)。

(五)征集步伐(fa)和步调

第一步:征集对象决意托付征集人投票的,其应按本公告附件确定的格式和内容逐项填写自力董事公开(kai)征集表(biao)决权(quan)授权(quan)托付书(以下简称(cheng)“授权(quan)托付书”)。

第二步:托付投票股东向征集人托付的公司(si)证(zheng)券(quan)投资(zi)部提交(jiao)本人签(qian)订的授权(quan)托付书及其他相干文件;本次征集表(biao)决权(quan)由公司(si)证(zheng)券(quan)投资(zi)部签(qian)收授权(quan)托付书及其他相干文件为:

1、托付投票股东为法人股东的,其应提交(jiao)法人营业执照复印件、法定代表(biao)人身份证(zheng)明原件、授权(quan)托付书原件、股票账户卡;法人股东按本条规定的所有文件应由法定代表(biao)人逐页签(qian)字(zi)并加盖股东单位公章;

2、托付投票股东为小我私家股东的,其应提交(jiao)本人身份证(zheng)复印件、授权(quan)托付书原件、股票账户卡;

3、授权(quan)托付书为股东授权(quan)他人签(qian)订的,该授权(quan)托付书应该经公证(zheng)构造公证(zheng),并将公证(zheng)书连同授权(quan)托付书原件一并提交(jiao);由股东本人或股东单位法定代表(biao)人签(qian)订的授权(quan)托付书不(bu)必(bi)要公证(zheng);

第三步:托付投票股东按上(shang)述(shu)第二步要求备妥(tuo)相干文件后,应在征集时间内将授权(quan)托付书及相干文件采取(qu)专人投递或登记信函(han)或特快专递体式格局(ju)并按本公告指定地址投递;采取(qu)登记信或特快专递体式格局(ju)的,收到(dao)时间以公司(si)证(zheng)券(quan)投资(zi)部收到(dao)时间为准。

托付投票股东投递授权(quan)托付书及相干文件的指定地址和收件工资(zi):

地址:浙江省(sheng)杭(hang)州市(shi)滨江区江陵路(lu)77号

收件人:证(zheng)券(quan)投资(zi)部

电话:0571-86687900

传真:0571-86687900

邮政编(bian)码:310051

请将提交(jiao)的全部文件予以妥(tuo)善密封,注明托付投票股东的联(lian)系电话和联(lian)系人,并在显著地位标明“自力董事公开(kai)征集表(biao)决权(quan)授权(quan)托付书”。

第四步:公司(si)约请的律师(shi)事务所见证(zheng)律师(shi)将对法人股东和小我私家股东提交(jiao)的前述(shu)所列示的文件进行(xing)方式审核。经审核确认有效的授权(quan)托付将由见证(zheng)律师(shi)提交(jiao)征集人。

(六)股东的授权(quan)托付经审核全部满足以下条件为有效:

1、已按本公告征集步伐(fa)要求将授权(quan)托付书及相干文件投递指定地点;

2、在征集时间内提交(jiao)授权(quan)托付书及相干文件;

3、股东已按本公告附件规定格式填写并签(qian)订授权(quan)托付书,且授权(quan)内容明确,提交(jiao)相干文件完整、有效;

4、提交(jiao)授权(quan)托付书及相干文件与(yu)股东名册(ce)纪录内容相符。

(七)股东将其对征集事项表(biao)决权(quan)重(zhong)复授权(quan)托付征集人,但(dan)其授权(quan)内容不(bu)相反的,以股东最后一次签(qian)订的授权(quan)托付书为有效,无(wu)法判断签(qian)订时间的,以最后收到(dao)的授权(quan)托付书为有效。对统一事项不(bu)克不(bu)及屡次进行(xing)投票,涌现屡次投票的(含现场投票、收集投票),以第一次投票结果为准。

(八(ba))股东将征集事项表(biao)决权(quan)授权(quan)托付给征集人后,股东能够亲身或托付署理人出席集会。

(九)经确认有效的授权(quan)托付涌现以下景遇的,征集人能够依照以下办法处置惩罚(fa):

1、股东将征集事项表(biao)决权(quan)授权(quan)托付给征集人后,在现场集会登记时间停止之(zhi)前以书面体式格局(ju)明示打(da)消对征集人的授权(quan)托付,则征集人将认定其对征集人的授权(quan)托付自动(dong)失效;

2、股东将征集事项表(biao)决权(quan)授权(quan)托付给征集人以外的其他人登记并出席集会,且在现场集会登记时间停止之(zhi)前以书面体式格局(ju)明示打(da)消对征集人的授权(quan)托付的,则征集人将认定其对征集人的授权(quan)托付自动(dong)失效;若在现场集会登记时间停止之(zhi)前未以书面体式格局(ju)明示打(da)消对征集人的授权(quan)托付的,则对征集人的托付为唯一有效的授权(quan)托付;若在现场集会登记时间停止之(zhi)前未以书面体式格局(ju)明示打(da)消对征集人的授权(quan)托付,但(dan)其出席股东大(da)会并在征集人代为行(xing)使表(biao)决权(quan)之(zhi)前自主行(xing)使表(biao)决权(quan)的,视为已打(da)消表(biao)决权(quan)授权(quan)托付,表(biao)决结果以该股东提交(jiao)股东大(da)会的表(biao)决意见为准。

3、股东应在提交(jiao)的授权(quan)托付书中明确其对征集事项的投票指导,并在同意、反对、弃权(quan)中选其一项,挑选一项以上(shang)或未挑选的,则征集人将认定其授权(quan)托付有效。

(十)由于征集表(biao)决权(quan)的非凡性(xing),对授权(quan)托付书实施审核时,仅对股东根据本公告提交(jiao)的授权(quan)托付书进行(xing)方式审核,不(bu)对授权(quan)托付书及相干文件上(shang)的签(qian)字(zi)和盖章是否确为股东本人签(qian)字(zi)或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权(quan)托付署理人发(fa)出进行(xing)本色审核。切合(he)本公告规定方式要件的授权(quan)托付书和相干证(zheng)明文件均被确以为有效。

特此公告。

附件:自力董事公开(kai)征集表(biao)决权(quan)授权(quan)托付书

征集人:丁志军(jun)

2024年4月20日

附件

祖名豆制品股份无(wu)限公司(si)

自力董事公开(kai)征集表(biao)决权(quan)授权(quan)托付书

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