√适用 □没有适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √没有适用

5 公司债券情况

□适用 √没有适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内(nei)公司谋划情况的庞大变(bian)化，以及报告期内(nei)产生的对公司谋划情况有庞大影响和(he)预计将来会有庞大影响的事项。

报告期内(nei)，公司实现(xian)营业收入212,492,957.53元，同比增长1.18%；归属于上市公司股东的净利(li)润63,302,046.37元，同比下降(jiang)40.25%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或停止上市景遇的，应当披露导致退市风险警示或停止上市景遇的原因(yin)。

□适用 √没有适用

本公司董事会及全体董事保证本公告内(nei)容没有存在任何虚(xu)假纪录、误导性陈(chen)述或者庞大遗漏(lou)，并对其内(nei)容的实在性、准(zhun)确性和(he)完整性承(cheng)担(dan)法律义务。

1、董事会会议召开情况

广东纳睿雷(lei)达科技(ji)股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年4月9日以书面(mian)形式收回会议通知，于2024年4月19日在公司会议室以现(xian)场结合通讯方式召闭会议并作出本董事会决议。本次会议由公司董事长包晓军(jun)先生调集并主持，会议应出席董事5名，现(xian)实出席董事5名。本次会议召开符(fu)合《中华(hua)人民共和(he)国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华(hua)人民共和(he)国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规、规范性文件(jian)和(he)《广东纳睿雷(lei)达科技(ji)股份有限公司章程(cheng)》（以下简称“《公司章程(cheng)》”）《广东纳睿雷(lei)达科技(ji)股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）的规定，会议决议正当、有效。

二、董事会会议审议情况

（一） 审议并经过了《关于〈公司2023年度董事会事情报告〉的议案》

议案表决情况：有效表决票5票，赞同5票，阻挡0票，弃权0票。

2023年，公司董事会严(yan)格依(yi)照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件(jian)和(he)《公司章程(cheng)》《董事会议事规则》等相关规定，从实在维(wei)护公司长处和(he)全体股东权益动身，卖力推行股东大会赋(fu)予的董事会职责，勤勉尽责地展开各项事情，有效到场公司庞大事项的决策，并严(yan)格贯彻执行股东大会经过的各项决议，确保董事会迷信决策和(he)规范运作，没有断规范公司法人治理结构，推进公司连续健康稳定发(fa)展，维(wei)护公司及股东权益。

详细内(nei)容详见公司于上海证券生意业务所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2023年度董事会事情报告》。

本议案尚(shang)需提交(jiao)公司股东大会审议。

（二） 审议并经过了《关于〈公司2023年度总经理事情报告〉的议案》

议案表决情况：有效表决票5票，赞同5票，阻挡0票，弃权0票。

2023年度，公司总经理依(yi)照《公司法》《证券法》等相关法律法规和(he)《公司章程(cheng)》的有关规定，实在推行董事会赋(fu)予的总经理职责，卖力执行股东大会和(he)董事会的各项决议，勤勉尽责地展开各项事情，促进公司规范化运作，推进公司连续健康稳定发(fa)展，维(wei)护公司及股东权益。

（三） 审议并经过了《关于〈公司2023年度财政决算报告〉的议案》

议案表决情况：有效表决票5票，赞同5票，阻挡0票，弃权0票。

公司2023年度财政决算报告依(yi)照《公司法》《企业会计准(zhun)则》和(he)《公司章程(cheng)》的有关规定编制，公允地反应了公司2023年12月31日的合并及母公司财政状况，以及2023年全年度的合并及母公司谋划成果和(he)现(xian)金流量。

本议案已公司第二届董事会审计委员会第三次会议审议经过，并赞同提交(jiao)董事会审议。

本议案尚(shang)需提交(jiao)公司股东大会审议。

（四(si)） 审议并经过了《关于〈公司2024年度财政预算报告〉的议案》

议案表决情况：有效表决票5票，赞同5票，阻挡0票，弃权0票。

根据公司2024年的谋划目标策略及年度营销计划，结合海内(nei)国际(ji)经济形势和(he)市场情况，以汗青(qing)年度的谋划实绩为底子，依(yi)照合并报表口径，编制了2024年度的财政预算。

本议案已公司第二届董事会审计委员会第三次会议审议经过，并赞同提交(jiao)董事会审议。

本议案尚(shang)需提交(jiao)公司股东大会审议。

（五(wu)） 审议并经过了《关于〈公司2023年年度报告〉及择要的议案》

议案表决情况：有效表决票5票，赞同5票，阻挡0票，弃权0票。

详细内(nei)容详见公司于上海证券生意业务所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2023年年度报告及其择要》。

本议案已公司第二届董事会审计委员会第三次会议审议经过，并赞同提交(jiao)董事会审议。

本议案尚(shang)需提交(jiao)公司股东大会审议。

（六(liu)） 审议并经过了《关于〈公司2023年度利(li)润分派(pai)及资本公积金转增股本预案〉的议案》

议案表决情况：有效表决票5票，赞同5票，阻挡0票，弃权0票。

经天(tian)健会计师事务所（非凡普通合伙）审计，截至(zhi)2023年12月31日，2023年度合并口径归属于母公司股东的净利(li)润63,302,046.37元，母公司累(lei)计可供股东分派(pai)的利(li)润为201,033,933.45元。

公司拟以实施权益分派(pai)股权登记日登记的总股本扣除(chu)公司回购专用证券账户中股份数为基数，向全体股东每10股派(pai)发(fa)现(xian)金红利(li)1.50元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，没有送红股。以现(xian)在总股本154,666,800股测算，合计拟派(pai)发(fa)现(xian)金红利(li)人民币23,200,020元（含税），占2023年度合并报表中归属上市公司股东的净利(li)润比例为36.65%，拟以资本公积金转增61,866,720股,转增后公司总股本增加至(zhi)216,533,520股。

为提高(gao)事情服从，董事会同时提请股东大会授权公司管理层详细执行上述利(li)润分派(pai)及资本公积金转增股本方案，根据实施结果适时变(bian)更注册资本、修(xiu)订《公司章程(cheng)》相关条目并办(ban)理相关登记变(bian)更手续。

详细内(nei)容详见公司于上海证券生意业务所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于2023年度利(li)润分派(pai)及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：临2024-015号）。

本议案已公司第二届董事会审计委员会第三次会议审议经过，并赞同提交(jiao)董事会审议。

本议案尚(shang)需提交(jiao)公司股东大会审议。

（七） 审议并经过了《关于〈公司2023年度自力董事述职报告〉的议案》

议案表决情况：有效表决票5票，赞同5票，阻挡0票，弃权0票。

公司自力董事在2023年度较好地推行了自力董事的各项事情职责，主动到场公司股东大会、董事会，卖力审议各项议案，发(fa)表客观、谨慎的自力看(kan)法，为公司谋划发(fa)展提出了可贵的建议，实在维(wei)护了公司和(he)全体股东的正当权益。

详细内(nei)容详见公司于上海证券生意业务所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2023年度自力董事述职报告》。

本议案尚(shang)需提交(jiao)公司股东大会审议。

（八） 审议并经过了《关于〈自力董事自力性情况评(ping)估〉的议案》

议案表决情况：有效表决票3票，赞同3票，阻挡0票，弃权0票。

关联董事夏建波、陈(chen)坚躲避本议案的表决。

详细内(nei)容详见公司于上海证券生意业务所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《董事会关于自力董事自力性自查情况的专项报告》。

（九） 审议并经过了《关于〈公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告〉的议案》

议案表决情况：有效表决票5票，赞同5票，阻挡0票，弃权0票。

详细内(nei)容详见公司于上海证券生意业务所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

本议案已公司第二届董事会审计委员会第三次会议审议经过，并赞同提交(jiao)董事会审议。

（十） 审议并经过了《关于〈会计师事务所履职情况评(ping)估报告〉的议案》

议案表决情况：有效表决票5票，赞同5票，阻挡0票，弃权0票。

详细内(nei)容详见公司于上海证券生意业务所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于会计师事务所履职情况评(ping)估报告》。

本议案已公司第二届董事会审计委员会第三次会议审议经过，并赞同提交(jiao)董事会审议。

（十一） 审议并经过了《关于〈审计委员会对会计师事务所推行监督职责情况报告〉的议案》

议案表决情况：有效表决票5票，赞同5票，阻挡0票，弃权0票。

详细内(nei)容详见公司于上海证券生意业务所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《审计委员会对会计师事务所推行监督职责情况报告》。

本议案已公司第二届董事会审计委员会第三次会议审议经过，并赞同提交(jiao)董事会审议。

（十二） 审议并经过了《关于〈2023年度外部控制评(ping)价报告〉的议案》

议案表决情况：有效表决票5票，赞同5票，阻挡0票，弃权0票。

经审议，董事会认为公司没有存在外部控制庞大缺陷，公司已依(yi)照企业外部控制规范体系和(he)相关规定的要求(qiu)，在所有庞大方面(mian)保持了有效的财政报告外部控制，同时，也未发(fa)现(xian)非财政报告外部控制庞大缺陷。自外部控制评(ping)价报告基准(zhun)日至(zhi)外部控制评(ping)价报告密出日之间未产生影响外部控制有效性评(ping)价结论的因(yin)素。

详细内(nei)容详见公司于上海证券生意业务所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2023年度外部控制评(ping)价报告》。

本议案已公司第二届董事会审计委员会第三次会议审议经过，并赞同提交(jiao)董事会审议。

（十三） 审议并经过了《关于〈2023年度募(mu)集资金存放与(yu)现(xian)实使用情况的专项报告〉的议案》

议案表决情况：有效表决票5票，赞同5票，阻挡0票，弃权0票。

经审议，董事会认为《公司2023年度募(mu)集资金存放与(yu)现(xian)实使用情况的专项报告》符(fu)合《上市公司羁系指引(yin)第2号逐一上市公司募(mu)集资金管理和(he)使用的羁系要求(qiu)》《上海证券生意业务所上市公司自律羁系指引(yin)第1号逐一规范运作》等法律、法规、规范性文件(jian)及《公司章程(cheng)》《募(mu)集资金管理制度》的规定，公司对募(mu)集资金进行了专户存储和(he)专项使用，并及时推行了相关信息披露义务，没有存在转变(bian)或变(bian)相转变(bian)募(mu)集资金用处和(he)损伤公司股东长处的景遇。

详细内(nei)容详见公司于上海证券生意业务所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2023年度募(mu)集资金存放与(yu)现(xian)实使用情况的专项报告》（公告编号：临2024-016号）。

本议案已公司第二届董事会审计委员会第三次会议审议经过，并赞同提交(jiao)董事会审议。

（十四(si)） 审议并经过了《关于〈公司向银行申请综(zong)合授信额度〉的议案》

议案表决情况：有效表决票5票，赞同5票，阻挡0票，弃权0票。

详细内(nei)容详见公司于上海证券生意业务所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于公司向银行申请综(zong)合授信额度的公告》（公告编号：临2024-017号）。

（十五(wu)） 审议并经过了《关于〈使用部分暂时闲置募(mu)集资金进行现(xian)金管理〉的议案》

议案表决情况：有效表决票5票，赞同5票，阻挡0票，弃权0票。

详细内(nei)容详见公司于上海证券生意业务所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于使用部分暂时闲置募(mu)集资金进行现(xian)金管理的公告》（公告编号：临2024-018号）。

（十六(liu)） 审议并经过了《关于〈使用部分超募(mu)资金永久补充流动资金〉的议案》

议案表决情况：有效表决票5票，赞同5票，阻挡0票，弃权0票。

详细内(nei)容详见公司于上海证券生意业务所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于使用部分超募(mu)资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：临2024-019号）。

本议案尚(shang)需提交(jiao)公司股东大会审议。

（十七） 审议并经过了《关于〈调解公司组织(zhi)架构〉的议案》

议案表决情况：有效表决票5票，赞同5票，阻挡0票，弃权0票。

为更好地实现(xian)公司战略目标，进一步加强和(he)规范公司管理，优化业务管理流程(cheng)，构建适应公司战略发(fa)展的组织(zhi)体系，提拔公司迷信管理程(cheng)度和(he)运营服从，结合公司现(xian)实情况，董事会赞同对公司组织(zhi)架构进行调解。

详细内(nei)容详见公司于上海证券生意业务所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于调解公司组织(zhi)架构的公告》（公告编号：临2024-020号）。

（十八） 审议并经过了《关于〈会计估计变(bian)更〉的议案》

议案表决情况：有效表决票5票，赞同5票，阻挡0票，弃权0票。

经审议，董事会认为本次会计估计变(bian)更符(fu)合《企业会计准(zhun)则第28号逐一会计政策、会计估计变(bian)更和(he)没有对更正》的相关规定和(he)公司现(xian)实谋划情况，能越发(fa)客观实在地反应公司及各子公司的财政状况和(he)谋划成果，没有存在损伤公司股东特别是中小股东长处的景遇，本次会计估计变(bian)更的审议程(cheng)序符(fu)合《公司法》等有关法律法规及《公司章程(cheng)》的规定。

详细内(nei)容详见公司于上海证券生意业务所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于会计估计变(bian)更的公告》（公告编号：临2024-021号）。

本议案已公司第二届董事会审计委员会第三次会议审议经过，并赞同提交(jiao)董事会审议。

（十九） 审议并经过了《关于〈2023年度计提资产减值准(zhun)备(bei)〉的议案》

议案表决情况：有效表决票5票，赞同5票，阻挡0票，弃权0票。

根据公司会计政策关于计提资产减值准(zhun)备(bei)的相关规定，公司2023年全年计提资产减值准(zhun)备(bei)金额合计为27,456,234.97元，其中包括：计提名誉减值损失24,015,321.19元，计提资产减值损失3,440,913.78元。

详细内(nei)容详见公司于上海证券生意业务所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于2023年度计提资产减值准(zhun)备(bei)的公告》（公告编号：临2024-022号）。

本议案已公司第二届董事会审计委员会第三次会议审议经过，并赞同提交(jiao)董事会审议。

（二十） 审议并经过了《关于〈公司2024年度董事薪酬方案〉的议案》

因(yin)与(yu)本议案无关联关系的董事人数没有足(zu)3人，董事会同等赞同将本议案提交(jiao)股东大会审议。

详细内(nei)容详见公司于上海证券生意业务所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于2024年度董事、监事、高(gao)等管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：临2024-023号）。

本议案已公司第二届董事会薪酬与(yu)考核委员会第一次会议审议经过，并赞同提交(jiao)董事会审议。

本议案尚(shang)需提交(jiao)公司股东大会审议。

（二十一） 审议并经过了《关于〈公司2024年度高(gao)等管理人员薪酬方案〉的议案》

议案表决情况：有效表决票3票，赞同3票，阻挡0票，弃权0票。

关联董事包晓军(jun)、刘(liu)素玲对此议案躲避表决。

详细内(nei)容详见公司于上海证券生意业务所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于2024年度董事、监事、高(gao)等管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：临2024-023号）。

本议案已公司第二届董事会薪酬与(yu)考核委员会第一次会议审议经过，并赞同提交(jiao)董事会审议。

（二十二） 审议并经过了《关于〈续聘2024年度外部审计机构〉的议案》

议案表决情况：有效表决票5票，赞同5票，阻挡0票，弃权0票。

详细内(nei)容详见公司于上海证券生意业务所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2024-024号）。

本议案已公司第二届董事会审计委员会第三次会议审议经过，并赞同提交(jiao)董事会审议。

本议案尚(shang)需提交(jiao)公司股东大会审议。

（二十三） 审议并经过了《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

议案表决情况：有效表决票5票，赞同5票，阻挡0票，弃权0票。

为进一步提拔规范运作，完善(shan)公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办(ban)法》等相关法律法规，结合公司现(xian)实情况，公司制定了《会计师事务所选聘制度》。

详细内(nei)容详见公司于上海证券生意业务所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东纳睿雷(lei)达科技(ji)股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

本议案尚(shang)需提交(jiao)公司股东大会审议。

（二十四(si)） 审议并经过了《关于变(bian)更公司谋划范围、修(xiu)订〈公司章程(cheng)〉并办(ban)理工商变(bian)更登记的议案》

议案表决情况：有效表决票5票，赞同5票，阻挡0票，弃权0票。

因(yin)公司谋划需要，根据市场监督管理机构关于企业谋划范围登记规范化表述的要求(qiu)，赞同对公司谋划范围表述进行调解并增加“一般项目：货品进出口；技(ji)术进出口；卫星(xing)挪动通信终端制造；卫星(xing)挪动通信终端贩卖。允许项目：建设工程(cheng)施工；建设工程(cheng)设计；建设工程(cheng)监理。”。

同时，为适应羁系新规要求(qiu)，进一步规范和(he)完善(shan)公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程(cheng)指引(yin)（2023年修(xiu)订）》《上市公司自力董事管理办(ban)法》《上海证券生意业务所科创板股票上市规则》《上海证券生意业务所科创板上市公司自律羁系指引(yin)第1号逐一规范运作》等法律、法规及规范性文件(jian)的相关规定，结合公司现(xian)实情况，公司拟对《公司章程(cheng)》部分条目进行修(xiu)订。

详细内(nei)容详见公司于上海证券生意业务所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东纳睿雷(lei)达科技(ji)股份有限公司关于修(xiu)订〈公司章程(cheng)〉的公告》（公告编号：临2024-025号）和(he)《广东纳睿雷(lei)达科技(ji)股份有限公司章程(cheng)》。

董事会提请股东大会授权董事长及其指定人员办(ban)理相关工商变(bian)更事件(jian)。

本议案尚(shang)需提交(jiao)公司股东大会审议。

（二十五(wu)） 审议并经过了《关于修(xiu)订〈股东大会议事规则〉的议案》

议案表决情况：有效表决票5票，赞同5票，阻挡0票，弃权0票。

为适应羁系新规要求(qiu)，进一步规范公司举动，保障(zhang)公司股东大会能够依(yi)法利(li)用职权，根据《公司法》《证券法》《上市公司自力董事管理办(ban)法》《上市公司股东大会规则（2022年修(xiu)订）》《上海证券生意业务所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件(jian)和(he)《公司章程(cheng)》的有关规定，结合公司现(xian)实情况，公司拟对《广东纳睿雷(lei)达科技(ji)股份有限公司股东大会议事规则》部分条目进行修(xiu)订。

详细内(nei)容详见公司于上海证券生意业务所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东纳睿雷(lei)达科技(ji)股份有限公司股东大会议事规则》。

本议案尚(shang)需提交(jiao)公司股东大会审议。

（二十六(liu)） 审议并经过了《关于修(xiu)订〈董事会议事规则〉的议案》

议案表决情况：有效表决票5票，赞同5票，阻挡0票，弃权0票。

为适应羁系新规要求(qiu)，进一步规范公司举动，根据《公司法》《证券法》《上市公司自力董事管理办(ban)法》《上海证券生意业务所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件(jian)和(he)《公司章程(cheng)》的有关规定，结合公司现(xian)实情况，公司拟对《董事会议事规则》部分条目进行修(xiu)订。

详细内(nei)容详见公司于上海证券生意业务所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东纳睿雷(lei)达科技(ji)股份有限公司董事会议事规则》。

本议案尚(shang)需提交(jiao)公司股东大会审议。

（二十七） 审议并经过了《关于修(xiu)订〈董事会审计委员会事情细则〉的议案》

议案表决情况：有效表决票5票，赞同5票，阻挡0票，弃权0票。

为适应羁系新规要求(qiu)，进一步规范公司举动，根据《公司法》《证券法》《上市公司自力董事管理办(ban)法》《上海证券生意业务所科创板股票上市规则》《上海证券生意业务所科创板上市公司自律羁系指引(yin)第1号逐一规范运作》等法律、法规及规范性文件(jian)和(he)《公司章程(cheng)》的有关规定，结合公司现(xian)实情况，公司拟对《广东纳睿雷(lei)达科技(ji)股份有限公司董事会审计委员会事情细则》部分条目进行修(xiu)订。