2023年年度股东大会

(二(er)) 股东大会调集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和收集投票相连系的方式

(四) 现场会议召开(kai)的日期、时间(jian)和地点

召开(kai)的日期时间(jian)：2024年5月(yue)16日 14点00分

召开(kai)地点：安徽(hui)省(sheng)合肥市马鞍山路 76 号能源大厦(sha)三楼会议室(shi)

(五) 收集投票的系统、起止日期和投票时间(jian)。

收集投票系统：上海证券(quan)交易所股东大会收集投票系统

收集投票起止时间(jian)：自(zi)2024年5月(yue)16日

至2024年5月(yue)16日

采用上海证券(quan)交易所收集投票系统，经过交易系统投票平台的投票时间(jian)为股东大会召开(kai)当日的交易时间(jian)段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票平台的投票时间(jian)为股东大会召开(kai)当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券(quan)、转融通、商定购回业务账户(hu)和沪股通投资者(zhe)的投票程序

触及融资融券(quan)、转融通业务、商定购回业务相关(guan)账户(hu)以(yi)及沪股通投资者(zhe)的投票，应按照《上海证券(quan)交易所上市公司自(zi)律监管指引第1号一规范运作》等(deng)有关(guan)规定执行。

(七) 触及公然征(zheng)集股东投票权

无

二(er)、 会议审议事项

本次股东大会审议议案(an)及投票股东范例

会议还将听(ting)取《2023年自(zi)力董事述职报告》

1、 各议案(an)已披露的时间(jian)和披露媒(mei)体

以(yi)上议案(an)已本公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十六次会议审议经过，详细环境见公司同日刊登在(zai)上海证券(quan)交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券(quan)报》《证券(quan)时报》《证券(quan)日报》的公告信息。

2、 特别抉择议案(an)：15、16、17

3、 对中小(xiao)投资者(zhe)单独计票的议案(an)：5、7、8、13、15、16、17

4、 触及联系关(guan)系股东回避表决的议案(an)：7、8、13

应回避表决的联系关(guan)系股东名称(cheng)：安徽(hui)省(sheng)能源集团(tuan)无限公司、安徽(hui)省(sheng)皖能股份(fen)无限公司回避议案(an)7和13、香港中华煤气（安徽(hui)）无限公司回避议案(an)8

5、 触及优先股股东参(can)与表决的议案(an)：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东经过上海证券(quan)交易所股东大会收集投票系统行使表决权的，既可以(yi)上岸交易系统投票平台（经过指定交易的证券(quan)公司交易终端）举行投票，也(ye)能够上岸互联网投票平台（网址(zhi)：vote.sseinfo.com）举行投票。初次上岸互联网投票平台举行投票的，投资者(zhe)需要(yao)完成股东身份(fen)认证。详细操作请见互联网投票平台网站说明。

(二(er)) 持有多个(ge)股东账户(hu)的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户(hu)所持相同类别平凡(fan)股和相同品(pin)种优先股的数量总和。

持有多个(ge)股东账户(hu)的股东经过本所收集投票系统参(can)与股东大会收集投票的，可以(yi)经过其任一股东账户(hu)参(can)加。投票后，视为其全部股东账户(hu)下的相同类别平凡(fan)股和相同品(pin)种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个(ge)股东账户(hu)的股东，经过多个(ge)股东账户(hu)重复举行表决的，其全部股东账户(hu)下的相同类别平凡(fan)股和相同品(pin)种优先股的表决意见，分别以(yi)各类别和品(pin)种股票的第一次投票结果(guo)为准。

(三) 同一表决权经过现场、本所收集投票平台或其他(ta)方式重复举行表决的，以(yi)第一次投票结果(guo)为准。

(四) 股东对所有议案(an)均表决完毕能力提交。

4、 会议列席对象

(一) 股权登记日收市后在(zai)中国(guo)证券(quan)登记结算无限责任公司上海分公司登记在(zai)册的公司股东有权列席股东大会（详细环境详见下表），并可以(yi)以(yi)书面方式委托署理人列席会议和参(can)加表决。该署理人没必要(yao)是公司股东。

(二(er)) 公司董事、监事和高级经管人员。

(三) 公司约请的律师。

(四) 其他(ta)人员

五、 会议登记要(yao)领(ling)

（一）登记所需文件、证件

1.拟列席现场会议的法人股东署理人凭股东单元营业执照复印(yin)件（加盖公章）、法定代表人受权委托书及其身份(fen)证复印(yin)件、证券(quan)账户(hu)卡及委托署理人身份(fen)证明办理登记手续；

2.拟列席现场会议的个(ge)人股东须持本人身份(fen)证、证券(quan)账户(hu)卡；受权委托署理人持身份(fen)证、受权委托书、委托物证券(quan)账户(hu)卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真(zhen)的方式登记。

（二(er)）登记时间(jian)：2024年5月(yue)14日一2024年5月(yue)15日上午(wu)9:30-11:30,下午(wu)14:00-17:00，5月(yue)16日上午(wu)9:30-11:30。

（三）登记地点:安徽(hui)省(sheng)合肥市包河工业园大连路9号，公司董事会办公室(shi)。

（四）登记方式：股东本人或署理人亲自(zi)登记、信函、传真(zhen)方式登记。信函、传真(zhen)登记收件停止日2024年5月(yue)16日上午(wu)11:30。

六、 其他(ta)事项

（一）与会股东（亲自(zi)或其委派的代表）列席本次股东大会的往返交通及食宿费用自(zi)理。

（二(er)）联系方式：

地址(zhi)：安徽(hui)省(sheng)合肥市包河工业园大连路9号，公司董事会办公室(shi)。

邮件：230051

传真(zhen)：0551-62225657

信箱：ahtrqgs@vip.163.com

联系德律风：0551-62225677

特此公告。

安徽(hui)省(sheng)天然气开(kai)辟股份(fen)无限公司董事会

2024-04-20

附件1：受权委托书

●报备文件

提议召开(kai)本次股东大会的董事会抉择

附件1：受权委托书

受权委托书

安徽(hui)省(sheng)天然气开(kai)辟股份(fen)无限公司：

兹委托 老师（密(mi)斯）代表本单元（或本人）列席2024年5月(yue)16日召开(kai)的贵(gui)公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持平凡(fan)股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户(hu)号：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份(fen)证号： 受托人身份(fen)证号：

委托日期： 年 月(yue) 日

备注：

委托人应当在(zai)委托书中“赞同”“反对”或“弃权”意向当选择一个(ge)并打“√”，对付委托人在(zai)本受权委托书中未作详细指示的，受托人有权按自(zi)己的意愿举行表决。

证券(quan)代码：603689 证券(quan)简称(cheng)：皖天然气 公告编号：2024-018

债券(quan)代码：113631 债券(quan)简称(cheng)：皖天转债

安徽(hui)省(sheng)天然气开(kai)辟股份(fen)无限公司

关(guan)于召开(kai)2023年度暨2024年

第一季度功绩(ji)说明会的公告

本公司董事会及部分董事包管本公告内容不存在(zai)任何虚假(jia)记载、误导性陈述或者(zhe)重大遗漏，并对其内容的真(zhen)实性、准确(que)性和完整性承担法律责任。

重要(yao)内容提醒：

● 会议召开(kai)时间(jian)：2024年05月(yue)14日(星期二(er))下午(wu)15:00-16:30

● 会议召开(kai)地点：上海证券(quan)交易所上证路演(yan)中央（网址(zhi)：https://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开(kai)方式：上证路演(yan)中央视频直播和收集互动

● 投资者(zhe)可于2024年05月(yue)07日(星期二(er))至05月(yue)13日(星期一)16:00前登录(lu)上证路演(yan)中央网站首页点击“提问预征(zheng)集”栏目或经过公司邮箱ahtrqgs@vip.163.com举行提问。公司将在(zai)说明会上对投资者(zhe)普遍关(guan)注的成绩(ji)举行回覆。

安徽(hui)省(sheng)天然气开(kai)辟股份(fen)无限公司（以(yi)下简称(cheng)“公司”）已于2024年4月(yue)13日发布公司2023年度报告，并于4月(yue)30日发布公司2024年第一季度报告，为便于泛博投资者(zhe)更全面深切地相识公司2023年度暨2024年第一季度谋(mou)划成果(guo)、财务状况，公司计划于2024年05月(yue)14日下午(wu) 15:00-16:30举行2023年度暨2024年第一季度功绩(ji)说明会，就投资者(zhe)体贴(tie)的成绩(ji)举行交流(liu)。

一、 说明会范例

本次投资者(zhe)说明会以(yi)视频连系收集互动召开(kai)，公司将针对2023年度暨2024年第一季度的谋(mou)划成果(guo)及财务指标的详细环境与投资者(zhe)举行互动交流(liu)和相同，在(zai)信息披露允许的范围内就投资者(zhe)普遍关(guan)注的成绩(ji)举行回覆。

二(er)、 说明会召开(kai)的时间(jian)、地点

（一） 会议召开(kai)时间(jian)：2024年05月(yue)14日 下午(wu) 15:00-16:30

（二(er)） 会议召开(kai)地点：上证路演(yan)中央

（三） 会议召开(kai)方式：上证路演(yan)中央视频直播和收集互动

三、 参(can)加人员

董事长兼总司理：吴海老师

自(zi)力董事：李鹏峰老师

副总司理兼财务总监：朱亦(yi)洪密(mi)斯

副总司理兼董事会秘书：陶青(qing)福老师

4、 投资者(zhe)参(can)加方式

（一）投资者(zhe)可在(zai)2024年05月(yue)14日 下午(wu) 15:00-16:30，经过互联网登录(lu)上证路演(yan)中央（https://roadshow.sseinfo.com/），在(zai)线(xian)参(can)与本次功绩(ji)说明会，公司将及时回覆投资者(zhe)的提问。

（二(er)）投资者(zhe)可于2024年05月(yue)07日(星期二(er)) 至05月(yue)13日(星期一)16:00前登录(lu)上证路演(yan)中央网站首页，点击“提问预征(zheng)集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根(gen)据(ju)活动时间(jian)，选中本次活动或经过公司邮箱 ahtrqgs@vip.163.com向公司提问，公司将在(zai)说明会上对投资者(zhe)普遍关(guan)注的成绩(ji)举行回覆。

五、联系人及征(zheng)询办法

联系人：公司董事会办公室(shi)

德律风：0551-62225677

邮箱：ahtrqgs@vip.163.com

六、其他(ta)事项

本次投资者(zhe)说明会召开(kai)后，投资者(zhe)可以(yi)经过上证路演(yan)中央（https://roadshow.sseinfo.com/）检察本次投资者(zhe)说明会的召开(kai)环境及主要(yao)内容。

特此公告。

安徽(hui)省(sheng)天然气开(kai)辟股份(fen)无限公司

2024年4月(yue)20日

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