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全(quan)部董事均已出(chu)席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□实用 √不实用

董事会审议的报告期利润分派预案或公积(ji)金转增股本预案

√实用 □不实用

是否以(yi)公积(ji)金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分派预案为(wei)：以(yi)520,535,520为(wei)基数，向全(quan)体股东(dong)每10股派发现金盈(ying)余(yu)0.6元（含税），送红股0股（含税），不以(yi)公积(ji)金转增股本。

董事会抉择(ze)通过的本报告期优先股利润分派预案

□实用 √不实用

二、公司基础情(qing)况(kuang)

1、公司简介

2、报告期主要营业(ye)或产物简介

公司是专业(ye)处置焊接钢管产物研发、制作(zuo)及销售的国度高新(xin)技能企业(ye)，是行(xing)业(ye)著(zhu)名的镀锌钢管、钢塑复合管、螺旋焊管、直缝焊管和不锈钢管供应商。

公司主导产物有热浸镀锌钢管、高频焊管、钢塑复合管材管件、不锈钢管材管件、大口径卷制直缝埋弧焊接钢管、双面埋弧焊螺旋钢管、直缝埋弧焊钢管、直缝电阻(zu)焊钢管、FBE/2PE/3PE防腐(fu)钢管。

公司已通过ISO9001、ISO14001、ISO45001、ISO50001、我(wo)国特种(zhong)设备（压力管道元件）制作(zuo)允许(xu)、美国API SPEC 5L、API SPEC 5CT、知(zhi)识产权经管体系、我(wo)国环境(jing)标志产物、冶金实物优质产物、浙江制作(zuo)产物、新(xin)华节水产物等认(ren)证，拥有国度企业(ye)技能中央、CNAS承(cheng)认(ren)实验室、省级企业(ye)研究院、省级工程技能中央等一系列科研平台，产物被遍及运用于给(gei)水、排水、消防、燃气、石(shi)油天然气运送、修(xiu)建、通讯、特高压电力铁塔等范畴(chou)，外行(xing)业(ye)内拥有很高的著(zhu)名度和美誉度。

3、主要管帐(zhang)数据和财务指标

（1） 近三(san)年主要管帐(zhang)数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以(yi)前年度管帐(zhang)数据

√是 □否

追溯调整或重述缘故原由

管帐(zhang)政策变革

元

管帐(zhang)政策变革的缘故原由及管帐(zhang)差错改正的情(qing)况(kuang)

财务部于2022年11月颁布了《企业(ye)管帐(zhang)原则表明第16号》“关于单项交易产生的资(zi)产和负(fu)债相关的递延所得税不实用初始确认(ren)豁免的管帐(zhang)处理”的规定，对付(fu)不是企业(ye)合并、交易发生时既不影响管帐(zhang)利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣(kou)亏损）、且初始确认(ren)的资(zi)产和负(fu)债致使产生等额应纳税临时性差别和可抵扣(kou)临时性差别的单项交易（包含承(cheng)租人在租赁期最先日初始确认(ren)租赁负(fu)债并计入使用权资(zi)产的租赁交易，以(yi)及因固定资(zi)产等存在弃置责任而(er)确认(ren)估计负(fu)债并计入相关资(zi)产成(cheng)本的交易等，不实用豁免初始确认(ren)递延所得税负(fu)债和递延所得税资(zi)产的规定，应该在在交易发生时分别确认(ren)相应的递延所得税负(fu)债和递延所得税资(zi)产。本公司于2023年1月1日起执行(xing)该规定，对首次执行(xing)日租赁负(fu)债和使用权资(zi)产产生的应纳税临时性差别和可抵扣(kou)临时性差别比拟较报表及累积(ji)影响数进行(xing)了追溯调整。

（2） 分季度主要管帐(zhang)数据

单位：元

上(shang)述财务指标或其加总数是否与(yu)公司已披露(lu)季度报告、半年度报告相关财务指标存在庞大差别

□是 √否

4、股本及股东(dong)情(qing)况(kuang)

（1） 平凡股股东(dong)和表决权恢(hui)复的优先股股东(dong)数量及前10名股东(dong)持股情(qing)况(kuang)表

单位：股

前十(shi)名股东(dong)到场(chang)转融通营业(ye)出(chu)借股份情(qing)况(kuang)

□实用 √不实用

前十(shi)名股东(dong)较上(shang)期发生变化

√实用 □不实用

单位：股

（2） 公司优先股股东(dong)总数及前10名优先股股东(dong)持股情(qing)况(kuang)表

□实用 √不实用

公司报告期无(wu)优先股股东(dong)持股情(qing)况(kuang)。

（3） 以(yi)方框(kuang)图方式披露(lu)公司与(yu)实际操纵人之(zhi)间(jian)的产权及操纵干系

5、在年度报告批准报出(chu)日存续的债券情(qing)况(kuang)

□实用 √不实用

三(san)、重要事项

1、公司控股股东(dong)、实际操纵人变革

（1）2022年12月28日，浙江金洲管道科技股份有限公司控股股东(dong)霍尔果斯万木(mu)隆(long)股权投资(zi)有限公司（以(yi)下简称“万木(mu)隆(long)投资(zi)”）与(yu)晨巽（上(shang)海(hai)）实业(ye)有限公司（以(yi)下简称“晨巽公司”）签署《股份转让框(kuang)架(jia)协定》，晨巽公司拟通过支(zhi)付(fu)现金方式受让万木(mu)隆(long)投资(zi)所持有的金洲管道110,559,279股股份（占上(shang)市公司股份总数的21.24%），交易金额暂定为(wei)人民币97,360万元（以(yi)下简称“本次股份转让”或“本次交易”）。本次股份转让涉及上(shang)市公司控股股东(dong)及实际操纵人的变革。

（2）2023年1月16日，公司控股股东(dong)万木(mu)隆(long)投资(zi)与(yu)晨巽公司签署了《浙江金洲管道科技股份有限公司之(zhi)股份转让协定》，万木(mu)隆(long)投资(zi)拟通过协定转让的方式合计向晨巽公司转让其持有的上(shang)市公司110,559,279股股份（以(yi)下简称“标的股份”），约占公司总股本的21.24%，标的股份的转让价款为(wei)人民币97,360万元。

（3）2023年3月23日，公司收到我(wo)国证券挂号结算有限责任公司出(chu)具的《证券过户(hu)挂号确认(ren)书》，晨巽公司本次股份转让过户(hu)挂号手续已办理完成(cheng)，过户(hu)挂号日为(wei)2023年3月22日。本次交易完成(cheng)后，万木(mu)隆(long)投资(zi)将不再为(wei)上(shang)市公司控股股东(dong)，晨巽公司将成(cheng)为(wei)上(shang)市公司控股股东(dong)，寿光(guang)国资(zi)局将成(cheng)为(wei)上(shang)市公司的实际操纵人。

2、关于投资(zi)建设年产60万吨优质焊管和工场(chang)预制深加工管材管件项目希望

公司于2020年11月30日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于投资(zi)建设年产60万吨优质焊管和工场(chang)预制深加工管材管件项目的议案》，同意公司投资(zi)建设年产60万吨优质焊管和工场(chang)预制深加工管材管件项目。该项目估计总投资(zi)金额68,000万元，估计建设周期为(wei)3年。

2022年6月28日获得了《湖州市进展和改革委(wei)员会关于浙江金洲管道科技股份有限公司年产60万吨优质焊管和工场(chang)预制深加工管材管件项目节能报告的审查意见》批复（湖发改能源〔2022〕136号）。审查结论：“原则同意浙江金洲管道科技股份有限公司年产60万吨优质焊管和工场(chang)预制深加工管材管件项目的节能报告，审查意见自印发之(zhi)日起2年内有效。请业(ye)主单位抓紧展开有关工作(zuo)，如果建设内容有调整，按照(zhao)相关规定办理。”

投资(zi)项目中涉及浙江省湖州市吴兴区八里店镇经五路(lu)西侧217亩土地的竞拍等变化，可能存在土地竞拍不成(cheng)功及土空中积(ji)指标调整的风险，同时，投资(zi)项目实行(xing)中如因国度或地方有关政策、行(xing)业(ye)情(qing)势、公司经营策略、项目审批、融资(zi)环境(jing)等实行(xing)条件发生变化，项目的实行(xing)可能存在顺(shun)延、变革、中止(zhi)或终(zhong)止(zhi)的风险。

法定代(dai)表人：李兴春

2024年4月19日

证券代(dai)码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2024-010

浙江金洲管道科技股份有限公司

本公司及董事会全(quan)体成(cheng)员包管信息披露(lu)的内容真实、精确和完备，没有虚(xu)假记(ji)载、误导性报告或者庞大遗漏。

浙江金洲管道科技股份有限公司（以(yi)下简称“公司”）于2024年4月18日召开了第七届董事会第九(jiu)次会议落第七届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，公司同意续聘大信管帐(zhang)师(shi)事件所（非凡平凡合伙）（以(yi)下简称“大信”）作(zuo)为(wei)公司及子公司2024年度审计机构，续聘期限一年。详细公告以(yi)下：

1、拟续聘管帐(zhang)师(shi)事件所事项的情(qing)况(kuang)申明

2023年10月，鉴于天健(jian)管帐(zhang)师(shi)事件所（非凡平凡合伙）已为(wei)公司连续办事超过16年，为(wei)进一步确保审计工作(zuo)的自力性和客观性，并结合公司详细情(qing)况(kuang)及营业(ye)进展需求，公司董事会审计委(wei)员会凭据财务部、国务院国资(zi)委(wei)、我(wo)国证监会《国有企业(ye)、上(shang)市公司选聘管帐(zhang)师(shi)事件所经管举措》的相关规定展开公司2023年管帐(zhang)师(shi)事件所选聘工作(zuo)，公司董事会审计委(wei)员会通过对大信管帐(zhang)师(shi)事件所（非凡平凡合伙）的自力性、专业(ye)胜任本领、投资(zi)者保护等执业(ye)情(qing)况(kuang)，以(yi)及管帐(zhang)师(shi)事件所的资(zi)质条件、执业(ye)记(ji)录、质量经管程度、工作(zuo)计划、人力及其他资(zi)源装备、信息平安经管、风险承(cheng)担(dan)本领程度等评价要素进行(xing)了充足相识和评审,最终(zhong)大信管帐(zhang)师(shi)事件所（非凡平凡合伙）获得总分最高分。经公司第七届董事会第六次会议、第七届监事会第六次会议审议通过改聘大信管帐(zhang)师(shi)事件所（非凡平凡合伙）为(wei)公司及子公司2023年度审计机构。

鉴于大信管帐(zhang)师(shi)事件所（非凡平凡合伙）在2023年度审计工作(zuo)中表现出(chu)的良好专业(ye)素质和胜任本领，公司董事会审计委(wei)员会认(ren)为(wei)大信管帐(zhang)师(shi)事件所（非凡平凡合伙）具备多(duo)年为(wei)上(shang)市公司供应审计办事的履历，有充足的专业(ye)胜任本领、投资(zi)者保护本领，能够满意公司2024年度财务报表审计和内部操纵审计工作(zuo)的要求。公司本次续聘管帐(zhang)师(shi)事件所，不存在损伤公司及全(quan)体股东(dong)长处的情(qing)况(kuang)，公司董事会审计委(wei)员会同意公司聘用大信管帐(zhang)师(shi)事件所（非凡平凡合伙）为(wei)公司2024年度审计机构，期限一年，审计免费将按照(zhao)市场(chang)公允公道的定价原则以(yi)及审计办事的性质、繁简程度、审计工作(zuo)量等情(qing)况(kuang)协商肯定。并同意将该事项提交公司董事会和股东(dong)大会审议。

二、拟续聘管帐(zhang)师(shi)事件所的基础信息

（一）事件所情(qing)况(kuang)

1、机构信息

大信管帐(zhang)师(shi)事件所（非凡平凡合伙）建立于1985年，2012年3月转制为(wei)非凡平凡合伙制事件所，总部位于北京，注册(ce)地址为(wei)北京市海(hai)淀区知(zhi)春路(lu)1号22层2206。大信在天下设有32家分支(zhi)机构，在香港设立了分所，并于2017年发动设立了大信国际管帐(zhang)收集，现在拥有美国、加拿大、澳(ao)大利亚、德国、法国、英国、新(xin)加坡等38家收集成(cheng)员所。大信是我(wo)国最早处置证券办事营业(ye)的管帐(zhang)师(shi)事件所之(zhi)一，首批获得H股企业(ye)审计资(zi)格(ge)，拥有近30年的证券营业(ye)从业(ye)履历。

2、人员信息

首席合伙人为(wei)谢(xie)泽敏老(lao)师(shi)。截至2023年12月31日，大信从业(ye)人员总数4001人，个中合伙人160人，注册(ce)管帐(zhang)师(shi)971人。注册(ce)管帐(zhang)师(shi)中，超过500人签署过证券办事营业(ye)审计报告。

3、营业(ye)信息

2022年度营业(ye)收入15.78亿元，个中：审计营业(ye)收入13.65亿元（含证券营业(ye)收入5.10亿元）。2022年上(shang)市公司年报审计客户(hu)196家（含A股、B股、H股），上(shang)市公司年报审计免费总额2.43亿元。上(shang)市公司客户(hu)所属(shu)行(xing)业(ye)主要分布于制作(zuo)业(ye)、信息传输软件和信息技能办事业(ye)、电力热力燃气及水临盆和供应业(ye)、科学研究和技能办事业(ye)、水利环境(jing)和公共办法经管业(ye)。本公司同行(xing)业(ye)上(shang)市公司审计客户(hu)123家。

4、投资(zi)者保护本领

职业(ye)保险累计补偿限额和计提的职业(ye)风险基金之(zhi)和超过2亿元，职业(ye)风险基金计提和职业(ye)保险购买切(qie)合相关规定。

5、诚信记(ji)录

近三(san)年因执业(ye)举动受到刑事处罚0次、行(xing)政处罚3次、行(xing)政羁系措施13次、自律羁系措施及规律处罚7次。33名从业(ye)人员近三(san)年因执业(ye)举动受到刑事处罚0次、行(xing)政处罚6人次、行(xing)政羁系措施27人次、自律羁系措施及规律处罚13人次。

（二）项目成(cheng)员情(qing)况(kuang)

1、基础信息

拟签字(zi)项目合伙人：程端世

拥有注册(ce)管帐(zhang)师(shi)执业(ye)资(zi)质。2003年成(cheng)为(wei)注册(ce)管帐(zhang)师(shi)，2005年最先处置上(shang)市公司审计，2019年最先在大信执业(ye)，承(cheng)办过嘉澳(ao)环保、渤海(hai)化学、路(lu)桥建设等上(shang)市公司的审计营业(ye)。未在其他单位兼职。

拟签字(zi)注册(ce)管帐(zhang)师(shi)：高铭(ming)

拥有注册(ce)管帐(zhang)师(shi)执业(ye)资(zi)质。2013年成(cheng)为(wei)注册(ce)管帐(zhang)师(shi)，2017年最先处置上(shang)市公司审计，2020年最先在大信执业(ye)，承(cheng)办过嘉澳(ao)环保、山东(dong)未名等上(shang)市公司审计营业(ye)。未在其他单位兼职。

项目质量复核人员：郝学花

拥有注册(ce)管帐(zhang)师(shi)执业(ye)资(zi)质。2009年最先在大信工作(zuo)，2011年成(cheng)为(wei)注册(ce)管帐(zhang)师(shi)，2014年最先处置上(shang)市公司审计质量复核，复核过安硕信息、钱(qian)江摩托、绿地控股、力合科技、洪通燃气等上(shang)市公司审计营业(ye)。未在其他单位兼职。

2、诚信记(ji)录

拟签字(zi)项目合伙人、签字(zi)注册(ce)管帐(zhang)师(shi)及质量复核人员近三(san)年不存在因执业(ye)举动受到刑事处罚，受到证监会及派出(chu)机构、行(xing)业(ye)主管部分的行(xing)政处罚、监督经管措施，受到证券交易所、行(xing)业(ye)协会等自律组织的自律羁系措施、规律处罚的情(qing)况(kuang)。

3、自力性

拟签字(zi)项目合伙人、签字(zi)注册(ce)管帐(zhang)师(shi)及质量复核人员不存在违背《我(wo)国注册(ce)管帐(zhang)师(shi)职业(ye)品德守则》对自力性要求的情(qing)形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响自力性的其他经济(ji)长处，按期轮换(huan)切(qie)合规定。

三(san)、续聘管帐(zhang)师(shi)事件所履行(xing)的步伐

1、审计委(wei)员会履职情(qing)况(kuang)

公司董事会审计委(wei)员会对大信管帐(zhang)师(shi)事件所（非凡平凡合伙）进行(xing)了审查，认(ren)为(wei)大信管帐(zhang)师(shi)事件所（非凡平凡合伙）具备为(wei)公司供应审计办事的专业(ye)本领、自力性、履历和资(zi)质，具有投资(zi)者保护的本领，能够满意公司审计工作(zuo)的要求。董事会审计委(wei)员会提议继续聘请大信管帐(zhang)师(shi)事件所（非凡平凡合伙）为(wei)公司及子公司2024年度审计机构，为(wei)公司供应财务报表审计等办事，并将该事项提交公司董事会审议。

2、董事会审议情(qing)况(kuang)

公司第七届董事会第九(jiu)次会议审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘大信管帐(zhang)师(shi)事件所（非凡平凡合伙）为(wei)公司及子公司2024年度审计机构。本次续聘2024年度审计机构事项尚需提请公司2023年年度股东(dong)大会审议。

3、监事会审议情(qing)况(kuang)

公司第七届监事会第七次会议审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，公司续聘大信管帐(zhang)师(shi)事件所（非凡平凡合伙）为(wei)公司及子公司2024年度审计机构，聘期一年。

公司监事会就续聘2024年度审计机构事项发表以(yi)下意见：凭据相关规定，为(wei)确保公司审计工作(zuo)的自力性与(yu)客观性，并综(zong)合考(kao)虑(lu)公司营业(ye)进展和未来审计的需要，经过前期调查、综(zong)合评估和慎重考(kao)虑(lu)，公司监事会同意续聘大信管帐(zhang)师(shi)事件所（非凡平凡合伙）为(wei)公司及子公司2024年度的财务审计机构，聘期一年。

（五）生效日期

本次续聘管帐(zhang)师(shi)事件所事项尚需提交公司2023年年度股东(dong)大会审议，并自公司股东(dong)大会审议通过之(zhi)日起生效。

四、备查文件

1、经预会董事签字(zi)并加盖董事会印章的公司第七届董事会第九(jiu)次会经过议定议

2、经预会监事签字(zi)并加盖监事会印章的公司第七届监事会第七次会经过议定议

3、公司第七届董事会审计委(wei)员会2024年第一次会经过议定议

4、大信管帐(zhang)师(shi)事件所（非凡平凡合伙）营业(ye)执业(ye)证照(zhao)，主要负(fu)责人和羁系营业(ye)联系人信息和联系方式，拟负(fu)责详细审计营业(ye)的签字(zi)注册(ce)管帐(zhang)师(shi)身份证件、执业(ye)证照(zhao)和联系方式

特此(ci)公告。

浙江金洲管道科技股份有限公司董事会

2024年4月19日

证券代(dai)码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2024-011

浙江金洲管道科技股份有限公司

关于2023年度利润分派预案的公告

本公司及董事会全(quan)体成(cheng)员包管信息披露(lu)的内容真实、精确、完备，没有虚(xu)假记(ji)载、误导性报告或庞大遗漏。

浙江金洲管道科技股份有限公司（以(yi)下简称“公司”）于2024年4月 日召开的第七届董事会第九(jiu)次会议审议通过了《2023年度利润分派预案》的议案，该议案尚需提交公司股东(dong)大会审议。现将相关事项公告以(yi)下：

1、2023年度利润分派预案的详细内容

凭据大信管帐(zhang)师(shi)事件所（非凡平凡合伙）审计，公司（母公司）2023年度完成(cheng)净利润209,965,469.02元，加年初未分派利润704,836,656.77元，减去(qu)本期提取的法定盈(ying)余(yu)公积(ji)20,996,546.90元，减去(qu)本期分派2022年度股利26,026,776.00元,截至2023年12月31日实际可供股东(dong)分派的利润为(wei)867,778,802.89元。截至2023年12月31日，公司资(zi)源公积(ji)金余(yu)额为(wei)人民币772,750,112.35元。

董事会提议：从对投资(zi)者持续回报以(yi)及公司长远进展的考(kao)虑(lu)，公司2023年度利润分派预案为(wei)：以(yi)公司总股本520,535,520股为(wei)基数，向全(quan)体股东(dong)按每10股派发现金盈(ying)余(yu)0.60元（含税），共派发现金盈(ying)余(yu)31,232,131.20元。不送红股，也不以(yi)资(zi)源公积(ji)金转增股本。

（下转B106版）

本版导读

• 2024-04-20
• 2024-04-20