证券代(dai)码：300599 证券简称(cheng)：雄塑科技(ji) 通告编号：2024-024,公司,相干情况(kuang),发行股票

本次发行股票的(de)种类为境内上(shang)市群众币普通股（A股），每股面值(zhi)群众币1.00元。股票发行数量按照召募(mu)资金总额除以发行代(dai)价确定，不凌(ling)驾发行前公司股本总数的(de)30%。

2、发行方式、发行工具及向原股东(dong)配售的(de)支配

本次发行股票采用以简易程序向特定工具非公然发行的(de)方式，发行工具为符合监管部门划定的(de)法人、天然人大概其他合法投资构造(zao)等不凌(ling)驾35名(ming)的(de)特定工具。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、群众币合格境外机构投资者以其管理的(de)二只以上(shang)产品认购的(de)，视为一个发行工具。信托公司作为发行工具的(de)，只能以自有(you)资金认购。最终发行工具将凭据申购报价情况(kuang)，由公司董事会凭据股东(dong)大会的(de)授权(quan)与(yu)保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票全(quan)部发行工具均以现金方式认购。

3、定价基准日、定价原则和发行代(dai)价

本次发行股票的(de)定价基准日为发行期首日，发行代(dai)价不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的(de)80%（计算(suan)公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。最终发行代(dai)价将凭据询价结果由董事会凭据股东(dong)大会的(de)授权(quan)与(yu)保荐机构（主承销商）协商确定。

4、限(xian)售期

发行工具认购的(de)股分，自发行结束之日起6个月(yue)内不得转让。法律法规对限(xian)售期另有(you)划定的(de)，依其划定。发行工具所取得上(shang)市公司向特定工具发行的(de)股分因上(shang)市公司分配股票股利、资源(yuan)公积(ji)金转增(zeng)等形式所衍生取得的(de)股分亦应遵守上(shang)述股分锁定支配。限(xian)售期届满后按中国证监会及深圳证券交易所的(de)有(you)关划定执行。

5、召募(mu)资金金额与(yu)用途

本次发行股票召募(mu)资金总额不凌(ling)驾群众币3亿元且不凌(ling)驾最近一岁终净资产的(de)20%。召募(mu)资金用途应该符合以下划定：

（1）符合国产业业政(zheng)策和有(you)关情况(kuang)珍(zhen)爱、地皮管理等法律、行政(zheng)法规划定；

（2）本次召募(mu)资金使用不得为持有(you)财政(zheng)性投资，不得直接或间接投资于以买卖有(you)价证券为主要营业的(de)公司；

（3）召募(mu)资金项目实施后，不会与(yu)控股股东(dong)、现实操纵人及其操纵的(de)其他企业新增(zeng)组成(cheng)庞大晦(hui)气影(ying)响的(de)同业竞争、显失公平的(de)关联交易，大概严峻影(ying)响公司临盆(pen)经(jing)营的(de)独立性。

6、对董事会办理本次发行具体事宜的(de)授权(quan)

授权(quan)董事会凭据相干法律法规、规范(fan)性文件以及《公司章程》相干划定全(quan)权(quan)办理与(yu)发行有(you)关的(de)全(quan)部事宜，包括但不限(xian)于：

（1）凭据国家法律法规、证券监管部门的(de)有(you)关划定和股东(dong)大会抉择，正在确认公司符合本次发行股票的(de)前提的(de)前提下，制定、调整(zheng)和实施本次发行计划，包括但不限(xian)于确定召募(mu)资金金额、发行代(dai)价、发行数量、发行工具及其他与(yu)发行计划相干的(de)统统事宜，决定本次发行时机等；

（2）办理本次发行申报事宜，包括但不限(xian)于凭据监管部门的(de)要求，制作、点窜、签订、呈报、补充递交、执行和通告本次发行的(de)相干申报文件及其他法律文件以及复(fu)兴中国证监会、深圳证券交易所等相干监管部门的(de)反馈意见；

（3）签订、点窜、补充、完成(cheng)、递交、呈报、执行与(yu)本次发行有(you)关的(de)统统协议(yi)、条约和文件（包括但不限(xian)于保荐及承销协议(yi)、召募(mu)资金专户监管协议(yi)等与(yu)召募(mu)资金相干的(de)协议(yi)、与(yu)投资者签订的(de)认购协议(yi)等）；

（4）凭据监管部门的(de)划定和要求对发行条款、发行计划、召募(mu)资金金额及运用计划等本次发行相干内容做出得当的(de)修订和调整(zheng)；

（5）聘请保荐机构（主承销商）等中介机构以及处置(zhi)惩罚与(yu)此有(you)关的(de)其他事宜；

（6）正在本次发行股分完成(cheng)后，凭据发行结果对《公司章程》的(de)相干条款进行响应修订，增(zeng)加公司的(de)注册资源(yuan)，并办理工商变革登记手续，处置(zhi)惩罚与(yu)此相干的(de)其他事宜；

（7）正在本次发行股分完成(cheng)后，办理本次发行股票正在深圳证券交易所创业板(ban)和中国证券登记结算(suan)有(you)限(xian)责任公司深圳分公司登记、锁定和上(shang)市等相干事宜；

（8）本次发行前若公司因送股、转增(zeng)股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权(quan)董事会据此对本次发行的(de)发行数量下限(xian)作响应调整(zheng)；

（9）正在相干法律法规及监管部门对再融资弥补即期报答有(you)最新划定及要求的(de)情形下，凭据届时相干法律法规及监管部门的(de)要求，进一步分析、研究、论证本次发行对公司即期财政(zheng)目标及公司股东(dong)即期报答等影(ying)响，制订、点窜相干的(de)弥补步伐及政(zheng)策，并全(quan)权(quan)处置(zhi)惩罚与(yu)此相干的(de)其他事宜；

（10）正在涌现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施、或固然能够实施但会给公司带(dai)来(lai)晦(hui)气效果的(de)情形，大概以简易程序向特定工具发行股票政(zheng)策发生变化时，可酌(zhuo)情决定本次发行计划延期实施，大概按照新的(de)以简易程序向特定工具发行股票政(zheng)策继续办理本次发行事宜；

（11）正在法律法规、规范(fan)性文件及《公司章程》允许(xu)的(de)局限(xian)内，办理与(yu)本次发行有(you)关的(de)其他事宜。

7、本次授权(quan)的(de)有(you)效限(xian)期

本次授权(quan)自公司2023年年度股东(dong)大会审议(yi)通过之日起至2024年年度股东(dong)大会召开之日内有(you)效。

2、风险提示

本次提请股东(dong)大会授权(quan)董事会以简易程序向特定工具发行股票相干事项，须经(jing)公司2023年年度股东(dong)大会审议(yi)通过。公司董事会将凭据公司2023年年度股东(dong)大会授权(quan)情况(kuang)，结合公司现实决定是不是正在授权(quan)时限(xian)内启(qi)动本次股票发行事宜。若启(qi)动本次以简易程序向特定工具发行股票，董事会需(xu)正在划定的(de)时限(xian)内报请深圳证券交易所审核并经(jing)中国证券监视管理委员会注册后方可实施，存正在不确定性。

公司将实时履行相干信息表露义务，敬(jing)请广大投资者注重投资风险。

三(san)、备查文件

（一）《广东(dong)雄塑科技(ji)集团股分有(you)限(xian)公司第四(si)届董事会第十二次会议(yi)抉择》；

（二）《广东(dong)雄塑科技(ji)集团股分有(you)限(xian)公司第四(si)届监事会第八次会议(yi)抉择》；

（三(san)）《广东(dong)雄塑科技(ji)集团股分有(you)限(xian)公司第四(si)届董事会独立董事第二次专门会议(yi)抉择》。

特此通告。

广东(dong)雄塑科技(ji)集团股分有(you)限(xian)公司董事会

二○二四(si)年四(si)月(yue)二十日

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