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2024-04-21 15:37:31
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证券(quan)代码:603416 证券(quan)简称:信捷电气 通告编号:2024-015,议案,公(gong)司,结果

(上接B23版)

表决结果:7票赞成,0票阻挡,0票弃权(quan)

详见公(gong)司同日于(yu)上海证券(quan)交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的相关通告。本议案尚(shang)需提交股东大会审议经过。

23、关于(yu)《无锡(xi)信捷电气股份有限公(gong)司2023年(nian)年(nian)度报告及择(ze)要》的议案。

表决结果:7票赞成,0票阻挡,0票弃权(quan)

详见公(gong)司同日于(yu)上海证券(quan)交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的相关通告。此议案已于(yu)2024年(nian)4月17日经董事会审计委员会2024年(nian)第一次集会审议经过。本议案尚(shang)需提交股东大会审议经过。

24、关于(yu)《无锡(xi)信捷电气股份有限公(gong)司2023年(nian)年(nian)度审计报告》的议案。

表决结果:7票赞成,0票阻挡,0票弃权(quan)

此议案已于(yu)2024年(nian)4月17日经董事会审计委员会2024年(nian)第一次集会审议经过。

特此通告。

董事会

2024年(nian)4月20日

无锡(xi)信捷电气股份有限公(gong)司

本公(gong)司监事会及全体监事包管本通告内容没有存在任何虚假记载(zai)、误导性报告大概重大遗漏,并(bing)对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1、监事会集会召开环(huan)境

无锡(xi)信捷电气股份有限公(gong)司(以下(xia)简称“公(gong)司”)第四届监事会第十二次集会于(yu) 2024年(nian)4月18日在公(gong)司集会室以现场和通信的方式(shi)召开。集会关照已于(yu)2024年(nian)4月3日以专(zhuan)人投递、德律风、电子邮件等形式(shi)向全体监事发出。应出席(xi)集会监事5人,实际出席(xi)集会监事5人。集会由公(gong)司监事会主席(xi)陈娇密斯主持(chi)。

集会的关照、召开、表决步伐符合《中华群众共和国公(gong)司法》等执法、行政法规(gui)、部(bu)分规(gui)章、规(gui)范性文(wen)件及公(gong)司章程的规(gui)定,表决结果真实无效。

二、 监事会集会审议环(huan)境

1、关于(yu)《无锡(xi)信捷电气股份有限公(gong)司2023年(nian)度监事会工作报告》的议案。

表决结果:5票赞成,0票阻挡,0票弃权(quan)

本议案尚(shang)需提交股东大会审议经过。

2、关于(yu)《无锡(xi)信捷电气股份有限公(gong)司2023年(nian)度财务决算报告》的议案。

表决结果:5票赞成,0票阻挡,0票弃权(quan)

本议案尚(shang)需提交股东大会审议经过。

3、关于(yu)《无锡(xi)信捷电气股份有限公(gong)司2023年(nian)利润分配预案的议案》的议案。

表决结果:5票赞成,0票阻挡,0票弃权(quan)

本议案尚(shang)需提交股东大会审议经过。

4、关于(yu)《无锡(xi)信捷电气股份有限公(gong)司2023年(nian)度监事薪酬》的议案

其中联系关系监事陈娇、高平、刘婷(ting)莉、张秀青、孙越躲避本议案的表决,本议案尚(shang)需提交股东大会审议。

5、关于(yu)《无锡(xi)信捷电气股份有限公(gong)司关于(yu)管帐师事件所履职环(huan)境的评价报告》的议案。

表决结果:5票赞成,0票阻挡,0票弃权(quan)

6、关于(yu)《无锡(xi)信捷电气股份有限公(gong)司关于(yu)续聘管帐师事件所的议案》的议案。

表决结果:5票赞成,0票阻挡,0票弃权(quan)

详见公(gong)司同日于(yu)上海证券(quan)交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的相关通告。本议案尚(shang)需提交股东大会审议经过。

7、关于(yu)《无锡(xi)信捷电气股份有限公(gong)司关于(yu)监事会换届选举的议案》的议案。

表决结果:5票赞成,0票阻挡,0票弃权(quan)

详见公(gong)司同日于(yu)上海证券(quan)交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的相关通告。本议案尚(shang)需提交股东大会审议经过。

8、关于(yu)《无锡(xi)信捷电气股份有限公(gong)司2023年(nian)度外部(bu)操纵自(zi)我评价报告》的议案。

表决结果:5票赞成,0票阻挡,0票弃权(quan)

9、关于(yu)《无锡(xi)信捷电气股份有限公(gong)司2023年(nian)外部(bu)操纵审计报告》的议案。

表决结果:5票赞成,0票阻挡,0票弃权(quan)

10、关于(yu)《无锡(xi)信捷电气股份有限公(gong)司2023年(nian)控股股东及其他联系关系方占用(yong)公(gong)司资金环(huan)境》的议案。

表决结果:5票赞成,0票阻挡,0票弃权(quan)

11、关于(yu)《无锡(xi)信捷电气股份有限公(gong)司2024年(nian)度向银行请求综(zong)合授信额度》的议案。

表决结果:5票赞成,0票阻挡,0票弃权(quan)

详见公(gong)司同日于(yu)上海证券(quan)交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的相关通告。本议案尚(shang)需提交股东大会审议经过。

12、关于(yu)《无锡(xi)信捷电气股份有限公(gong)司关于(yu)订(ding)正〈公(gong)司章程〉的议案》。

表决结果:5票赞成,0票阻挡,0票弃权(quan)

详见公(gong)司同日于(yu)上海证券(quan)交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的相关通告。本议案尚(shang)需提交股东大会审议经过。

13、关于(yu)《无锡(xi)信捷电气股份有限公(gong)司2023年(nian)年(nian)度报告及择(ze)要》的议案。

表决结果:5票赞成,0票阻挡,0票弃权(quan)

本议案尚(shang)需提交股东大会审议经过。

14、关于(yu)《无锡(xi)信捷电气股份有限公(gong)司2023年(nian)年(nian)度审计报告》的议案。

表决结果:5票赞成,0票阻挡,0票弃权(quan)

特此通告。

无锡(xi)信捷电气股份有限公(gong)司监事会

2024年(nian)4月20日

证券(quan)代码:603416 证券(quan)简称:信捷电气 通告编号:2024-018

无锡(xi)信捷电气股份有限公(gong)司

关于(yu)2024年(nian)续聘管帐师事件所的通告

本公(gong)司董事会及全体董事包管本通告内容没有存在任何虚假记载(zai)、误导性报告大概重大遗漏,并(bing)对其内容的真实性、准确性和完整性承担执法责任。

重要内容提醒:

● 拟续聘的管帐师事件所称号:信永中和管帐师事件所(特殊普通合资)(以下(xia)简称“信永中和”)

● 2024年(nian)4月18日,公(gong)司召开了第四届董事会第十三次集会和第四届监事会第十二次集会,审议并(bing)经过了《无锡(xi)信捷电气股份有限公(gong)司关于(yu)续聘管帐师事件所》的议案,赞同约请信永中和管帐师事件所(特殊普通合资)作为公(gong)司2024年(nian)年(nian)度财务和内控审计机构,聘期一年(nian)。该议案尚(shang)需提交2023年(nian)年(nian)度股东大会审议。现将有关事件通告如下(xia):

1、拟聘任管帐师事件所的基(ji)本环(huan)境

(一)机构信息

1.基(ji)本信息

称号:信永中和管帐师事件所(特殊普通合资)

成立(li)日期:2012年(nian)3月2日(京财会允许【2011】0056号)

组织(zhi)形式(shi):特殊普通合资企业

注册地点(dian):北(bei)京市东城区朝(chao)阳门北(bei)大街8号富华大厦A座8层(ceng)

首席(xi)合资人:谭小青先生(sheng)

停止(zhi)2023年(nian)12月31日,信永中和合资人(股东)245人,注册管帐师1656人。签订(ding)过证券(quan)办事业务审计报告的注册管帐师人数超过660人。

信永中和2022年(nian)度业务收入为39.35亿元,其中,审计业务收入为29.34亿元,证券(quan)业务收入为8.89亿元。2022年(nian)度,信永中和上市公(gong)司年(nian)报审计项目(mu)366家(jia),收费总额4.62亿元,涉(she)及的首要行业包含(han)制造业,信息传输(shu)、软件和信息技能办事业,电力、热(re)力、燃气及水生(sheng)产和供给业,交通运输(shu)、仓储(chu)和邮政业,金融业,批发和零售业,房地家(jia)当(dang),采(cai)矿业等。公(gong)司偕行业上市公(gong)司审计客户家(jia)数为237家(jia)。

2.投资者珍(zhen)爱能力。

信永中和已按照有关执法法规(gui)要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和职业风险基(ji)金之和超过2亿元,职业风险基(ji)金计提或职业保险购买(mai)符合相关规(gui)定。除乐视网证券(quan)虚假报告责任胶葛一案以外,信永中和近三年(nian)无因(yin)执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的环(huan)境。

3.诚信纪录。

信永中和管帐师事件所停止(zhi)2023年(nian)12月31日的近三年(nian)因(yin)执业行为受到刑事惩罚0次、行政惩罚1次、监视经管措施12次、自(zi)律监管措施2次和纪律处分0次。35名(ming)从业职员近三年(nian)因(yin)执业行为受到刑事惩罚0次、行政惩罚3次、监视经管措施12次、自(zi)律监管措施3次和纪律处分1次。

(二)项目(mu)信息

1、基(ji)本信息

2.诚信纪录

项目(mu)合资人、具名(ming)注册管帐师、项目(mu)质量(liang)操纵复核人近三年(nian)无执业行为受到刑事惩罚,无受到证监会及其派出机构、行业主管部(bu)分的行政惩罚、监视经管措施,无受到证券(quan)交易场所、行业协会等自(zi)律组织(zhi)的自(zi)律监管措施、纪律处分等环(huan)境。

3.独立(li)性。

信永中和管帐师事件所及项目(mu)合资人、具名(ming)注册管帐师、项目(mu)质量(liang)操纵复核人等从业职员没有存在违(wei)反《中国注册管帐师职业道(dao)德守则》对独立(li)性要求的景遇。

4.审计收费。

本期审计费用(yong)按照市场公(gong)允合理的定价原则与管帐师事件所协商确定。信永中和为本公(gong)司提供的 2023年(nian)度财务报告审计办事报酬为群众币(bi) 40 万元(含(han)税),2023年(nian)度外部(bu)操纵审计办事报酬为群众币(bi) 15 万元(含(han)税),两项算计群众币(bi) 55 万元(含(han)税),系按照管帐师事件所提供审计办事所需的专(zhuan)业技能、工作性子、承担的工作量(liang),以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

二、拟续聘管帐事件所履行的步伐

(一)审计委员会审议看法

公(gong)司董事会审计委员会对信永中和管帐师事件所的基(ji)本环(huan)境、执业资质相关证明文(wen)件、业务规(gui)模、职员信息、专(zhuan)业胜任能力、投资者珍(zhen)爱能力、独立(li)性和诚信状态等进行了充分了解和检察,公(gong)司董事会审计委员会认为:信永中和管帐师事件所具备处置证券(quan)相关业务的资质,已足额购买(mai)职业保险,能够笼(long)盖因(yin)审计失利导致的民事赔偿责任,具备投资者珍(zhen)爱能力,没有存在违(wei)反《中国注册管帐师职业道(dao)德守则》对独立(li)性要求的景遇,最近三年(nian)未受到刑事惩罚、自(zi)律监管措施。项目(mu)构成员没有存在违(wei)反《中国注册管帐师职业道(dao)德守则》对独立(li)性要求的景遇,最近三年(nian)均未受到刑事惩罚、行政惩罚、行政监管措施和自(zi)律监管措施。

2023年(nian)度在公(gong)司财务及内控等相关审计工作中,坚持(chi)以公(gong)允、客观的立(li)场进行独立(li)审计,信永中和管帐师事件所严酷(ku)按照中国注册管帐师执业原则的规(gui)定执行审计工作,严酷(ku)遵(zun)守独立(li)、客观、公(gong)道(dao)的执业原则,勤奋尽责地履行了审计职责,实时准确地完成了年(nian)度审计任务。信永中和管帐师事件所注重了解公(gong)司的经营环(huan)境,存眷公(gong)司外部(bu)操纵制度的建立(li)健全和实施环(huan)境,连结与公(gong)司董事会审计委员会及独立(li)董事的交流、相同。鉴(jian)于(yu)信永中和管帐师事件所勤奋尽责、恪失职守,为连结公(gong)司财务审计工作的连续性,公(gong)司董事会审计委员会发起续聘信永中和管帐师事件所为公(gong)司2024年(nian)度财务和内控审计机构。

(二)董事会的审议和表决环(huan)境

2024年(nian)4月18日,公(gong)司召开了第四届董事会第十三次集会和第四届监事会第十二次集会,审议并(bing)经过了《无锡(xi)信捷电气股份有限公(gong)司关于(yu)续聘管帐师事件所》的议案,赞同约请信永中和管帐师事件所(特殊普通合资)作为公(gong)司2024年(nian)年(nian)度财务和内控审计机构,聘期一年(nian)。表决结果:赞成票7票,阻挡票0票,弃权(quan)票0票。

(三)见效日期

本次续聘管帐师事件所事项尚(shang)需提交公(gong)司股东大会审议,并(bing)自(zi)公(gong)司股东大会审议经过之日起见效。

特此通告。

无锡(xi)信捷电气股份有限公(gong)司董事会

2024年(nian)4月20日

证券(quan)代码:603416 证券(quan)简称:信捷电气 通告编号:2024-020

无锡(xi)信捷电气股份有限公(gong)司

关于(yu)职工代表监事选举结果的通告

本公(gong)司董事会及全体董事包管本通告内容没有存在任何虚假记载(zai)、误导性报告大概重大遗漏,并(bing)对其内容的真实性、准确性和完整性承担执法责任。

无锡(xi)信捷电气股份有限公(gong)司(以下(xia)简称公(gong)司)第四届监事会任期届满,为包管监事会正常运作,根据《公(gong)司章程》相关规(gui)定,经2024年(nian)4月17日召开的公(gong)司职工代表大会(暂且集会)专(zhuan)制选举,选举苗奇平密斯和刘頔宇先生(sheng)为第五届监事会职工代表监事,本次选举发生(sheng)的职工监事将与公(gong)司2023年(nian)年(nian)度股东大会选举发生(sheng)的监事会成员配合构成公(gong)司第五届监事会,任期至第五届监事会届满。张秀青密斯、孙越先生(sheng)没有再担任公(gong)司职工代表监事,公(gong)司对张秀青密斯、孙越先生(sheng)在任职期间为公(gong)司做出的孝敬表示衷心谢谢。

职工代表监事苗奇平、刘頔宇任职资历符合《中华群众共和国公(gong)司法》等执法、法规(gui)关于(yu)董事、监事任职资历要求,没有存在《中华群众共和国公(gong)司法》《上海证券(quan)交易所股票上市规(gui)则》等执法、法规(gui)及《公(gong)司章程》规(gui)定禁止(zhi)任职的景遇。

特此通告。

无锡(xi)信捷电气股份有限公(gong)司董事会

2024年(nian)4月20日

附:职工代表监事简历。

苗奇平密斯,1985年(nian)11月出生(sheng),中国国籍,无境外永远居留权(quan),高级大数据分析师。曾任无锡(xi)市海阳科技发展有限公(gong)司技能部(bu)助(zhu)理,无锡(xi)众业达电器(qi)有限公(gong)司推销部(bu)推销专(zhuan)员。现任无锡(xi)信捷电气股份有限公(gong)司销服(fu)经管中心经理助(zhu)理。

刘頔宇先生(sheng),1985年(nian)9月出生(sheng),中国国籍,无境外永远居留权(quan),本科学历。曾任无锡(xi)宝能房地产有限公(gong)司行政部(bu)IT专(zhuan)员,江(jiang)南(nan)计算技能研讨所IT部(bu)IT专(zhuan)员,无锡(xi)市联腾科技有限公(gong)司销售部(bu)业务员。现任无锡(xi)信捷电气股份有限公(gong)司IT部(bu)主管。

证券(quan)代码:603416 证券(quan)简称:信捷电气 通告编号:2024-021

无锡(xi)信捷电气股份有限公(gong)司

关于(yu)董事会监事会换届选举的通告

本公(gong)司董事会及全体董事包管本通告内容没有存在任何虚假记载(zai)、误导性报告大概重大遗漏,并(bing)对其内容的真实性、准确性和完整性承担执法责任。

鉴(jian)于(yu)无锡(xi)信捷电气股份有限公(gong)司(以下(xia)简称公(gong)司)第四届董事会、第四届监事会任期即将届满,根据《中华群众共和国公(gong)司法》《中华群众共和国证券(quan)法》《上海证券(quan)交易所股票上市规(gui)则》等相关执法法规(gui)及《公(gong)司章程》的有关规(gui)定,公(gong)司应按照步伐对董事会、监事会进行换届选举。

2024年(nian)4月18日公(gong)司召开第四届董事会第十三次集会和第四届监事会第十二次集会,离别审议经过了《关于(yu)提名(ming)公(gong)司第五届董事会董事的议案》和《关于(yu)提名(ming)公(gong)司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。现将本次董事会、监事会换届选举环(huan)境通告如下(xia):

1、董事会换届选举环(huan)境

公(gong)司第五届董事会由7名(ming)董事构成,其中非独立(li)董事4名(ming),独立(li)董事3名(ming)。经公(gong)司董事会提名(ming)委员会审核,第四届董事会第十三次集会审议经过,赞同提名(ming)李新先生(sheng)、邹骏宇先生(sheng)、于(yu)秋阳先生(sheng)、王洋密斯为公(gong)司第五届董事会非独立(li)董事候选人,赞同提名(ming)张长缨密斯、高咏华先生(sheng)、谢林柏先生(sheng)为公(gong)司第五届董事会独立(li)董事候选人,候选人简历见附件。上述独立(li)董事候选人的任职资历和独立(li)性经上海证券(quan)交易所审核无贰(er)言后提交公(gong)司股东大会审议。上述董事候选人尚(shang)需公(gong)司股东大会采(cai)用(yong)累积投票制选举发生(sheng),自(zi)公(gong)司股东大会审议经过之日起正式(shi)任职,任期3年(nian)。

二、监事会换届选举环(huan)境

公(gong)司第五届监事会由5名(ming)监事构成,其中非职工代表监事3名(ming),职工代表监事2名(ming)。经公(gong)司第四届监事会第十二次集会审议经过,赞同提名(ming)刘婷(ting)莉密斯、吴冲密斯、王璀密斯为第五届监事会非职工代表监事候选人(以上候选人简历详见附件)。上述监事候选人尚(shang)需公(gong)司股东大会采(cai)用(yong)累积投票制选举发生(sheng),并(bing)将与公(gong)司职工代表大会选举发生(sheng)的2名(ming)职工代表监事配合构成公(gong)司第五届监事会,自(zi)公(gong)司股东大会审议经过之日起正式(shi)任职,任期3年(nian)。

特此通告。

无锡(xi)信捷电气股份有限公(gong)司董事会

2024年(nian)4月20日

附件1:非独立(li)董事候选人简历

1、李新先生(sheng),中国国籍,无境外居留权(quan),1970年(nian)出生(sheng),本科学历,卒业于(yu)江(jiang)南(nan)大学电子系。1991年(nian)1999年(nian)曾任职于(yu)无锡(xi)华光电子工业有限公(gong)司;2000年(nian)创立(li)无锡(xi)市信捷科技电子有限公(gong)司,2000-2011任公(gong)司总经理;2008年(nian)创立(li)无锡(xi)信捷电气有限公(gong)司,2012年(nian)至今任公(gong)司董事长兼(jian)总经理。

2、邹骏宇先生(sheng),中国国籍,无境外居留权(quan),1991 卒业于(yu)上海复旦大学计算机系。卒业后到1999年(nian),先在中日合资企业担任技能开发项目(mu)标核心成员,期间担任SZ、SM系列PLC的设(she)计、编程工作,后进入法国施耐德公(gong)司担任新型PLC的研发项目(mu);2012年(nian)至今任公(gong)司董事兼(jian)副总经理。

3、于(yu)秋阳先生(sheng),1996年(nian)出生(sheng),中国国籍,无境外永远居留权(quan),本科学历,已获得执法职业资历证、证券(quan)从业资历证、董事会秘书资历证。2017年(nian)到场无锡(xi)信捷电气股份有限公(gong)司,曾任公(gong)司证券(quan)事件代表、法务主管,现任公(gong)司董事会秘书兼(jian)副总经理。

4、王洋密斯,中国国籍,无境外居留权(quan),1988年(nian)出生(sheng),职工。2007年(nian)-2011年(nian)徐(xu)州师范大学卒业,2015年(nian)至2018年(nian)江(jiang)南(nan)大学工程硕士(shi)卒业。2011年(nian)-2016年(nian)任无锡(xi)信捷电气股份有限公(gong)司培训讲师兼(jian)校企互助(zhu)设(she)备研发工程师,历任校园人才发展部(bu)经理,现任人力资源部(bu)经理。

附件2:独立(li)董事候选人简历

1、谢林柏先生(sheng),1973年(nian)9月出生(sheng),中国国籍,无境外居留权(quan),博士(shi)学历。卒业于(yu)华中科技大学操纵系,历任休(xiu)斯顿大学访问(wen)学者,现任江(jiang)南(nan)大学物联网工程学院教授。

2、张长缨密斯,1969年(nian)11月出生(sheng),中国国籍,无境外居留权(quan),硕士(shi)学历。具有注册管帐师、资产评价师、高级管帐师证书。现任江(jiang)苏华信资产评价有限公(gong)司质控总监。

3、高咏华先生(sheng),1973年(nian)9月出生(sheng),中国国籍,无境外居留权(quan),武(wu)汉大学执法硕士(shi)卒业。2004年(nian)经过国度司法测验,2009年(nian)8月至今任江(jiang)苏太湖律师事件所合资人。

附件3:监事候选人简历

1、刘婷(ting)莉密斯,中国籍,无境外居留权(quan),1970年(nian)出生(sheng),大专(zhuan)学历,卒业无锡(xi)轻工大学企管(含(han)经贸)专(zhuan)业;1991年(nian)7月至1996年(nian)9月无锡(xi)市华光电子工业有限公(gong)司生(sheng)产部(bu)品证;1997年(nian)10月至2003年(nian)6月无锡(xi)市向阳中心小学教师;2003年(nian)7月至2012年(nian)3月无锡(xi)市信捷科技电子有限公(gong)司财务。

2、吴冲密斯,1987年(nian)1月出生(sheng),中国籍,无境外居留权(quan),本科学历,江(jiang)南(nan)大学太湖学院艺术设(she)计专(zhuan)业。2020年(nian)7至今任无锡(xi)信捷电气股份有限公(gong)司企宣部(bu)主管。

3、王璀,1985年(nian)1月出生(sheng),中国籍,无境外居留权(quan),本科学历,江(jiang)南(nan)大学国际经济与商业专(zhuan)业 。2014年(nian)3月至2020年(nian)10月任信捷电气股份有限公(gong)司销售经管部(bu)销售内勤、战略投资部(bu)副总经理助(zhu)理。2020年(nian)10月至今任无锡(xi)国胜高科技有限公(gong)司经理。

证券(quan)代码:603416 证券(quan)简称:信捷电气 通告编号:2024-022

无锡(xi)信捷电气股份有限公(gong)司

关于(yu)公(gong)司2024年(nian)度向银行请求综(zong)合

授信额度的通告

本公(gong)司董事会及全体董事包管本通告内容没有存在任何虚假记载(zai)、误导性报告大概重大遗漏,并(bing)对其内容的真实性、准确性和完整性承担执法责任。

无锡(xi)信捷电气股份有限公(gong)司(以下(xia)简称“公(gong)司”)根据日常经营及业务发展需要, 2024年(nian)度拟向银行请求没有超过群众币(bi)163,000万元授信额度用(yong)于(yu)公(gong)司生(sheng)产经营,首要包含(han)银行承兑(dui)汇票、流动资金贷款等。

1、授信额度

单元:万元

二、授信环(huan)境申明

上述请求授信事件尚(shang)需公(gong)司与银行协商签订(ding)相关合同,最终授信额度将以公(gong)司与银行签订(ding)的合同为准,但(dan)授信额度算计没有超过上述授信金额。在没有超过上述授信金额的前提下(xia),各银行拟授信额度能够相互调配,也可新增其他金融机构。

本次事项经公(gong)司股东大会表决通事后见效,无效期至公(gong)司下(xia)一次审议年(nian)度授信预计的股东大会审议经过新的年(nian)度授信设(she)计日止(zhi)。在没有超过上述授信金额的前提下(xia),公(gong)司办理每笔(bi)授信事件没有再零丁召开董事会及股东大会,董事会拟授权(quan)公(gong)司相关职员代表公(gong)司签订(ding)上述授信额度内的相关授信合同、协定、凭证等执法文(wen)件。

三、审议步伐

2024年(nian)4月17日,公(gong)司召开了董事会审计委员会2024年(nian)第一次集会审议,经过《关于(yu)公(gong)司2024年(nian)度向银行请求综(zong)合授信额度的议案》

2024年(nian)4月18日,公(gong)司召开了第四届董事会第十三次集会和第四届监事会第十二次集会,审议并(bing)经过了《无锡(xi)信捷电气股份有限公(gong)司关于(yu)公(gong)司2024年(nian)度向银行请求综(zong)合授信额度的议案》

本次授信额度预计的议案尚(shang)需提交公(gong)司股东大会审议。

特此通告。

无锡(xi)信捷电气股份有限公(gong)司董事会

2024年(nian)4月20日

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